证券代码：300040             证券简称：九洲集团     公告编号：2022-148
债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
               2022年第八次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年12月26日（星期一）下午13：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月26日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    1、公司的总股本为587,656,102股，通过现场和网络投票的股东14人，代表
股份167,756,057股，占上市公司总股份的28.5466%。 其中：通过现场投票的
股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4456%。根据深交
所交易系统和互联网投票系统统计并确认，通过网络投票的股东12人，代表股份
593,535股，占上市公司总股份的0.1010%。
    其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东 12 人，代表股份 593,535
股，占公司股份总数 0.1010%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议情况
    （一）审议《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供
担保的议案》
    表决情况： 同意167,162,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.6462%；
反对593,535股，占出席会议所有股东所持股份的0.3538%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000%；反对 593,535 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：通过


    四、备查文件
    1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议；
    2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限
公司 2022 年第八次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告!




                                             哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二二年十二月二十六日