证券代码：300040          证券简称：九洲集团            公告编号：2023-009
债券代码：123089          债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
            第七届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2023
年 2 月 6 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第七届监事会第三十四次
会议的通知。会议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公
司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金
的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。因
此，我们同意公司使用不超过 6,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动
资金。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、备查文件


    哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议。


    特此公告！

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    哈尔滨九洲集团股份有限公司

               监事会

         二〇二三年二月十六日




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