证券代码：300040          证券简称：九洲集团            公告编号：2023-014
债券代码：123089          债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
            第七届监事会第三十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2023
年 3 月 27 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第七届监事会第三十六
次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于全资子公司收购亚洲新能源（宝应）风力发电有限公
司49%股权并增资的议案》

    同意全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司收购亚洲新能源（宝应）
风力发电有限公司 49%股权并增资事项。参考北京天健兴业资产评估有限公司以
2022 年 12 月 31 日为基准日出具的《资产评估报告》，确定 49%股权交易价格为
8.82 万元（大写：人民币捌万捌仟贰佰元整）。根据《关于亚洲新能源（宝应）
风力发电有限公司股权转让合同》，京能国际能源发展（北京）有限公司与九洲
能源约定将标的公司注册资本从人民币 500 万元增资至人民币 19,600.00 万元，
其中，九洲能源按持股比例认缴 9,604.00 万元。经监事会审议，本次交易定价
公允，符合公司未来的战略发展规划，不存在损害上市公司全体股东利益的情形。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    二、审议通过《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的
议案》


    根据公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资
金贷款不超过 2 亿元人民币，期限 2 年（24 个月），授信用于补充流动资金。同
时，计划以九洲集团内合法拥有的哈尔滨松北区九洲路 609 号 4 处不动产抵（质）
押给中国进出口银行黑龙江省分行，用于担保本公司对上述债务的清偿。同时授
权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露的相关公告。


    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    三、备查文件


    哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第三十六次会议决议。


    特此公告！

                                             哈尔滨九洲集团股份有限公司

                                                          监事会

                                                      二〇二三年四月七日




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