证券代码：300040                 证券简称：九洲集团             公告编号：2023-035
债券代码：123089                 债券简称：九洲转2



                      哈尔滨九洲集团股份有限公司
           关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）第七届董
事会第四十四次临时会议审议通过了《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的议
案》，现将具体内容说明如下：
      一、 公司增加注册资本的情况
      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311号”文同意注册，公司于2020
年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总
额5.00亿元。经深交所同意，公司5.00亿元可转换公司债券于2021年1月8日起在深
交所挂牌交易，债券简称“九洲转2”，债券代码“123089”。2021年6月25日，九
洲转2进入转股期。
      截至2023年3月31日，因公司可转债转股，公司股份总数由587,651,252股增加
至587,657,220股，相应注册资本由587,651,252元变更为587,657,220元。
      二、 修改《公司章程》内容
序号                    修改前                                   修改后

  1     第六条 公司注册资本为人民币 587,651,252    第六条 公司注册资本为人民币
        元                                         587,657,220 元
  2     第二十条 公司现股份总数 587,651,252 股，   第二十条 公司现股份总数 587,657,220
        全部为普通股                               股，全部为普通股


      除上述修订的条款外，《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》中其他条款保持
不变。
    公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向工商登记机关办理公司章程备
案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政
府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条
款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。


    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。


    特此公告！




                                              哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇二三年四月二十一日