证券代码：300040             证券简称：九洲集团          公告编号：2023-034
债券代码：123089             债券简称：九洲转2

                     哈尔滨九洲集团股份有限公司
          关于续聘董事会秘书、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会审议情况
    哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2023
年4月21日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘公司董事会秘书、
证券事务代表的议案》。根据《公司章程》规定，经董事会提名，继续聘任李真女
士为公司第八届董事会秘书，聘任张博文先生为公司第八届董事会证券事务代表，
任期与公司第八届董事会任期一致。
    李真女士、张博文先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履
职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好
的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文
件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。
    李真女士、张博文先生简历详见附件。
    二、独立董事意见
    独立董事对 该项议 案发表了 同意的 独立意见 。详见同 日披露 于巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、联系方式：
    联系电话   ：0451-58771318
    传 真 号   ：0451-58771318
邮    箱     ：stock@jiuzhougroup.com


特此公告！




                                        哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                  董事会
                                         二〇二三年四月二十一日
附件：
李真女士：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大
学，会计学专业，本科学历，管理学学士。2009年取得中国注册会计师资格证书，
曾任职于利安达会计师事务所黑龙江分所，担任项目经理职务，2010年9月进入
本公司，先后担任总账会计、证券部总监、投融资部总监、董事长助理。现任公
司董事会秘书、集团副总裁职务。


张博文先生：中国国籍，1992年出生，先后毕业于山东大学人力资源专业和新
加坡管理大学应用金融专业，硕士研究生学历。2020年10月进入本公司，历任证
券事务助理、证券事务代表。