证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2021-042
深圳市朗科科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案七审议未通过。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021
年 5 月 18 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦 19 楼会
议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。会议由公司第五届
董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员和公司聘
请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 84,687,363
股，占上市公司总股份的 42.2592％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
84,670,563 股，占上市公司总股份的 42.2508％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份
16,800 股，占上市公司总股份的 0.0084％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 16,800
1/5
股，占上市公司总股份的 0.0084％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 16,800 股，占上
市公司总股份的 0.0084％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、 审议通过《2020年年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过《2020年年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过《2020年年度财务报告》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
2/5
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计
机构的议案》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、 审议未通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 49,969,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.0043％；反对
34,718,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.9957％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3/5
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 49,969,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.0043％；反对
34,718,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.9957％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
4/5
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。
表决结果：同意 84,687,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：计云生、丁小栩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2020 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二一年五月十九日
5/5
