证券代码：300042           证券简称：朗科科技         公告编号：2021-050

                   深圳市朗科科技股份有限公司
        第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
（临时）会议通知于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2021
年 6 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 名,均以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如
下决议：
    审议通过《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》

    为便于全资子公司深圳市朗盛电子有限公司（以下简称“深圳朗盛”）尽快
全面开展运营及充分利用公司资源，公司将对深圳朗盛的出资方式由“以现金方
式出资”变更为“以现金、实物等方式出资”，出资总额不变。
    本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于2021年6月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》（公告编号：2021-051）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    第五届董事会第十一次（临时）会议决议。


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特此公告。


                   深圳市朗科科技股份有限公司
                        董事会
                     二○二一年六月十九日




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