证券代码：300042          证券简称：朗科科技         公告编号：2021-060

                   深圳市朗科科技股份有限公司
        第五届董事会第十二次（定期）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
（定期）会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2021
年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 名, 其中魏卫、邢天昊、于波、仇夏萍、李小磊、钟刚强以通讯
方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席
人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
    本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如
下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度财
务报告》

    《2021年半年度财务报告》详见《2021年半年度报告全文》第十节。
    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告
全文》及《2021年半年度报告摘要》

    经审议，董事会认为：编制和审议公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》




                                   1/2
    财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁)(财会
[2018]35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报
告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他
执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求
对会计政策进行相应调整。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于会计政策变更的公告》《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半
年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    经审议，董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    公司独立董事对2021年半年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立
意见，公司监事会对《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露的《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《独立董事关于
相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                             深圳市朗科科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              二○二一年八月二十五日




                                   2/2