证券代码：300042              证券简称：朗科科技            公告编号：2021-089


                     深圳市朗科科技股份有限公司
                   2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会于 2021 年 11 月 15 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以
现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    会议由公司第五届董事会召集，董事长周福池先生主持，公司部分董事、监事和全
体高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 80,037,993
股，占上市公司总股份的 39.9391％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
30,069,006 股，占上市公司总股份的 15.0045％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份
49,968,987 股，占上市公司总股份的 24.9346％。
    3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    二、议案审议表决情况


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    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。
    本次股东大会表决结果如下：
    1、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 80,037,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：李连果、吴瑶
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、《2021 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                                  深圳市朗科科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二○二一年十一月十六日




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