证券代码：300042            证券简称：朗科科技        公告编号：2022-012

                   深圳市朗科科技股份有限公司
        第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
（临时）会议通知于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022
年 3 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 名,均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过了《关于发放 2021 年度公司高管年终奖的议案》
    决定对 2021 年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案：
    杜铁军：10 倍基本月薪
    于雅娜：10 倍基本月薪
    廖先富：10 倍基本月薪
    注：上述基本月薪为 2021 年度平均基本月薪。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过了《关于发放董事长薪酬的议案》
    拟制定董事长周福池先生的薪酬发放方案：公司第五届董事会董事长周福池
先生的基本年薪为 117 万元（含税，按 13 月计），自 2021 年 9 月 11 日起按月发
放。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       董事周福池先生回避表决。


       3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       三、备查文件
       1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；
       2、独立董事关于相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                                  深圳市朗科科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二○二二年三月十一日