深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（钟刚强）作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四、五届
董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、公司《独立董
事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2021年度认真地履行了独立董
事的职责，参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司
重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用。本人能够恪尽职守，
勤勉尽责。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利
益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。
现就本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2021年公司第五届董事会共计召开11次董事会会议，其中1次授权委托独立董事出席，
其余董事会本人均亲自出席。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理
化建议，对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，在会议过程中积极
参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用，对董事会审议的
议案除了6项反对、5项弃权以外均投了赞成票，其中6项反对和5项弃权票的具体情况为：
本人提出异议的事项 异议的内容
第五届董事会第六次（临时）会议审议的 反对。反对理由：本议案未提供公司《对外投资管理制度》第十
《关于在北京投资设立全资子公司的议 条、第十六条第（一）款等条款规定的对外投资效益评估、事前
案》 效益审计、投资可行性研究报告等资料，不符合公司《对外投资
管理制度》的相关规定。
第五届董事会第六次（临时）会议审议的 弃权。弃权理由：本议案未提供公司《对外投资管理制度》第十
《关于在深圳投资设立全资子公司的议 条、第十六条第（一）款等条款规定的对外投资效益评估、事前
案》 效益审计、投资可行性研究报告等资料，不符合公司《对外投资
管理制度》的相关规定。
第五届董事会第七次（临时）会议审议的 弃权。弃权理由：公司利润的很大一部分来源于朗科大厦租金收
《关于发放 2020 年度公司高管年终奖的 入和银行利息（含理财收入），租金收入和银行利息非高管经营
议案》 所得，议案决定给予公司高管年终绩效奖的基本月薪倍数和金额
过高。公司薪酬考核制度不够完善，应将公司产品销售收入增长
率、利润增长率、存货周转率、存货增长率、应收账款周转率等
指标纳入 KPI 考核中。
第五届董事会第九次（定期）会议审议的 反对。反对理由：现行《公司章程》第九十六条规定“董事由股
《关于修改<公司章程>的议案》 东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董
事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”。《上市公
司章程指引（2019 年修订）》第九十六条第一款规定“董事由股
东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期【年数】，任期届满可连选连任”。2019 年修订的上市
公司章程指引中明确了董事“可在任期届满前由股东大会解除其
职务”，《公司章程》的上述条款内容与上市公司章程指引的规
定不一致，但本议案未对《公司章程》的上述条款进行修订。
第五届董事会第九次（定期）会议审议的 反对。反对理由：《董事会议事规则》第五条规定“董事由股东
《关于修改<董事会议事规则>的议案》 大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事
在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”。《上市公司
章程指引（2019 年修订）》第九十六条第一款规定“董事由股东
大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期【年数】，任期届满可连选连任”。2019 年修订的上市
公司章程指引中明确了董事“可在任期届满前由股东大会解除其
职务”，《董事会议事规则》的上述条款内容与上市公司章程指
引的规定不一致。
第五届董事会第十次（临时）会议审议的 弃权。弃权理由：廖先富先生从简历上看，在高科技企业担任财
《关于变更公司财务负责人的议案》 务负责人经验有所欠缺。
第五届董事会第十次（临时）会议审议的 弃权。弃权理由：廖先富先生从简历上看，在高科技企 业担任财
《关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬 务负责人经验有所欠缺。
方案的议案》
第五届董事会第十三次（临时）会议审议 反对。反对理由：周福池所提供的资料与推荐表的内容不一致，
的《关于增补非独立董事的议案》 违背了真实、准确、完整的承诺原则。
第五届董事会第十三次（临时）会议审议 反对。反对理由：与第一个议案反对的原因相同，没有举行临时
的《关于召开 2021 年第二次临时股东大 股东大会需要。
会的议案》
第五届董事会第十四次（临时）会议审议 弃权。弃权的主要理由：本人对周福池先生不了解，不确定其是
的《关于选举公司董事长的议案》 否能够胜任董事长职务。
第五届董事会第十六次（临时）会议审议 反对。反对理由：1、《关于在韶关投资设立全资子公司的可行性
的《关于在韶关投资设立全资子公司的议 报告》简单、粗糙、草率；2、在韶关投资设立全资子公司的必要
案》 性、可行性的依据不足；3、公司于 2021 年 2 月 25 日在北京
投资设立全资子公司，至 2021 年底，北京全资子公司未为公司
创造收益，却产生了不少成本和费用，在此情况下不合适又在韶
关投资设立全资子公司。
二、在董事会专门委员会履职情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4
个专门委员会，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员的委员。
2021年，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。本人作为董事会薪酬与
考核委员的委员，亲自参加上述会议，并按照专门委员会议事规则的相关要求，对提交专
门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，发挥了薪酬与
考核委员会的作用。本人对提交董事会薪酬与考核委员会的议案表决情况具体如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容 本人提出异议情况
弃权，弃权理由：公司利润的
很大一部分来源于朗科大厦租
金收入和银行利息（含理财收
入），租金收入和银行利息非
高管经营所得，议案决定给予
第五届董事会薪酬与
1、审议《关于发放 2020 年度 公司高管年终绩效奖的基本月
1 考核委员会2021年第 2021年2月5日
公司高管年终奖的议案》 薪倍数和金额过高。公司薪酬
一次会议
考核制度不够完善，应将公司
产品销售收入增长率、利润增
长率、存货周转率、存货增长
率、应收账款周转率等指标纳
入 KPI 考核中。
第五届董事会薪酬与 1、审议《关于制定新聘任高级 无
2021年4月21
2 考核委员会2021年第 管 理 人 员 基 本 薪 酬 方 案的 议
日
二次会议 案》
2021年，公司完成了向公司子公司委派执行董事和监事、聘任高管和增补了非独立董
事，提名委员会会议针对候选人情况做了审议并提名，本人作为提名委员会的召集人组织
召开了相关会议，并对提交董事会提名委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提
出了专门委员会意见，发挥了提名委员会的作用。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容 本人提出异议情况
反对《关于向北京子公司委派
执行董事和监事的议案》，反
对理由：反对理由：本议案未
提供公司《对外投资管理制度》
第十条、第十六条第（一）款
等条款规定的对外投资效益评
估、事前效益审计、投资可行
性研究报告等资料，不符合公
1、审议《关于向北京子公司委
第五届董事会提名委 司《对外投资管理制度》的相
2021年1月26 派执行董事和监事的议案》
1 员会2021年第一次 关规定。弃权《关于向深圳子
日 2、审议《关于向深圳子公司委
（临时）会议 公司委派执行董事和监事的议
派执行董事和监事的议案》
案》，弃权理由：本议案未提
供公司《对外投资管理制度》
第十条、第十六条第（一）款
等条款规定的对外投资效益评
估、事前效益审计、投资可行
性研究报告等资料，不符合公
司《对外投资管理制度》的相
关规定。
第五届董事会提名委 弃权，弃权理由：廖先富先生
2021年4月15 1、审议《关于提名财务总监候
2 员会2021年第二次 从简历上看，在高科技企业担
日 选人的议案》
（定期）会议 任财务负责人经验有所欠缺。
1、审议《关于提名周福池先生 无
第五届董事会提名委 为公司非独立董事候选人的议
2021年8月18
3 员会2021年第三次 案》
日
（临时）会议 2、审议《关于提名冯小勇先生
为公司非独立董事候选人的议
案》
反对《关于向韶关子公司委派
1、审议《关于提名公司副总经 执行董事和监事的议案》，反
第五届董事会提名委
2021年12月15 理的议案》 对理由：本人对设立韶关子公
4 员会2021年第四次
日 2、审议《关于向韶关子公司委 司是持反对意见，所以对委派
（临时）会议
派执行董事和监事的议案》 韶关子公司执行董事、监事的
议案持反对意见。
三、发表独立董事意见情况
2021年度，本人就公司相关事项发表了16次独立意见、1次事前认可意见，具体如下表：
序
发表日期 会议届次 类型 主要内容
号
第五届董事会第七次 关于发放2020年度公司高管年终奖的独立
1 2021年2月5日 独立意见
（临时）会议 意见
事先认可意 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
见及独立意 伙）为公司2021年度审计机构的议案》的事
见 先认可意见及独立意见
关于公司2020年度内部控制评价报告的独
独立意见
立意见
关于2020年度募集资金存放与使用的独立
第五届董事会第九次 独立意见
2 2021年4月25日 意见
（定期）会议
关于2020年度公司关联方资金占用和对外
独立意见
担保情况的独立意见
关于2020年度利润分配及资本公积金转增
独立意见
股本预案的独立意见
关于未来三年股东回报规划（2021年-2023
独立意见
年）的独立意见
第五届董事会第十次 关于聘任公司财务负责人及确定其基本薪
3 2021年4月25日 独立意见
（临时）会议 酬的独立意见
第五届董事会第十三
4 2021年8月18日 独立意见 关于增补非独立董事的独立意见
次（临时）会议
关于公司对外担保情况的专项说明及独立
独立意见
意见
第五届董事会第十二
5 2021年8月23日 关于持股5%以上股东及其他关联方资金占
次（定期）会议 独立意见
用情况的专项说明及独立意见
独立意见 关于2021年半年度募集资金存放与使用的
独立意见
独立意见 关于会计政策变更的独立意见
第五届董事会第十四
6 2021年9月10日 独立意见 关于选举公司董事长的独立意见
次（临时）会议
第五届董事会第十五 关于继续使用超募资金及闲置募集资金进
7 2021年10月27日 独立意见
次（临时）会议 行现金管理事项的独立意见
第五届董事会第十六
8 2021年12月15日 独立意见 关于聘任公司副总经理的独立意见
次（临时）会议
四、对公司进行现场检查的情况
2021年，本人利用现场参加会议和与公司其他董事、监事和高管业务交流的机会对公
司进行调查和了解，了解了公司的生产经营情况、项目建设情况、内部控制和财务状况，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出积极的建
议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件
资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务
于股东。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》（2022年修订）等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有
关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
3、本人对公司治理及经营管理进行监督检查，针对中国证监会、深圳监管局及深圳证
券交易所提出的各项具体监管要求，公司从组织、实施、披露到建立长效机制逐步推进落
实，既收到了显著的效果，又从中发现了自身存在的不足，明确了今后持续改进的目标。
通过整改活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。
4、本人作为薪酬与考核委员会、提名委员会会议的委员，切实履行了独立董事职责，
规范公司运作，健全内部控制。
六、培训与学习情况
担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规
的认识和理解，积极参加公司和监管机构以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市
公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利
益的保护能力，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2021年度，本人没有提议召开董事会。
2、2021年度，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所。
3、2021年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司第五届董事会独立董事，同时作为第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委
员会的召集人，本人将在2022年的任期内继续依照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用；利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考
意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事： ______________
钟刚强
二○二二年四月六日