证券代码：300042           证券简称：朗科科技         公告编号：2022-079

                   深圳市朗科科技股份有限公司
         第五届董事会第二十四次（定期）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次（定期）会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022
年 8 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 名,其中邢天昊、于波、李泽海、王荣、罗绍德、仇夏萍、钟刚
强以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    一、会议审议通过了《2022 年半年度财务报告》

    《2022年半年度财务报告》详见《2022年半年度报告》第十节。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、会议审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
    经审议，董事会认为：编制和审议公司《2022年半年度报告及其摘要》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、会议审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》


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    经审议，董事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    公司独立董事对2022年半年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立
意见，公司监事会对《关于2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露的《关于2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《独立董事关于
相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                               深圳市朗科科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○二二年八月十八日




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