证券代码：300042            证券简称：朗科科技             公告编号：2022-084


                     深圳市朗科科技股份有限公司
           第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临
时）会议通知于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022 年 8 月 20
日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
名，其中董事于波、王荣、邢天昊、李泽海、于雅娜、罗绍德、仇夏萍、钟刚强以
通讯形式参会。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》
的规定。
    本次会议由董事长周福池召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决
议：

       一、会议审议通过了《关于与中国科学院深圳先进技术研究院合作共建数据中
心产业研究院的议案》
    为推进深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）创新成果与产
业发展的深度对接，围绕全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点数据中心
集群发展机遇，进一步提升朗科科技研发能力，朗科科技拟与中国科学院深圳先进
技术研究院合作共建数据中心产业研究院。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、会议审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》
    公司拟参与认购共青城新意睿安投资合伙企业（有限合伙）份额，并与其他合
伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金 3000 万元认购对应
的出资额。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号 ：2022-085）。



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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。


                                           深圳市朗科科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年八月二十一日




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