证券代码：300042             证券简称：朗科科技      公告编号：2022-112


                   深圳市朗科科技股份有限公司
        第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
（临时）会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年10
月26日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席监事3名，实际出
席监事3名，其中监事李泳著女士、马德伟先生以通讯方式出席会议。会议由监
事会主席李泳著女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和深交所的要求。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第
三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2022年10月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-114）。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   2、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
   监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提
高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使
用不超过人民币55,000万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用于
购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资
授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。


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   独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对此议案发表了核查
意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2022-115）和《平安证券关于朗科科技继续使用超募资金及闲置募集资金进行现
金管理的核查意见》。
   本议案尚需公司股东大会审议。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   三、备案文件
    1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                        深圳市朗科科技股份有限公司
                                                   监事会
                                             二○二二年十月二十八日




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