证券代码：300042           证券简称：朗科科技          公告编号：2022-130

                   深圳市朗科科技股份有限公司
       第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一
次（临时）会议通知于 2022 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022
年 11 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 名,均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委
员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》
等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会议事规则要求，拟对战略委员
会、审计委员会、提名委员会进行补选，薪酬与考核委员会委员未作调整。
    补选完成后，公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成
情况如下：
    （1）、根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定，战略委员会由三名董
事组成，召集人由公司董事长担任。补选董事徐立松先生为战略委员会委员，与
董事周福池先生、董事于波先生组成第五届董事会战略委员会，董事长周福池先
生担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。


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    （2）、根据公司《董事会审计委员会议事规则》规定，审计委员会由三人组
成，独立董事占二分之一以上，其中至少一名独立董事是会计专业人士，由独立
董事中的会计专业人士担任会议召集人。补选独立董事雷群安先生为审计委员会
委员，与独立董事罗绍德先生、董事王荣女士组成第五届董事会审计委员会，独
立董事罗绍德先生担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的
任期相同。
    （3）、根据公司《董事会提名委员会议事规则》规定，提名委员会由三人组
成，独立董事占二分之一以上，由独立董事担任召集人。补选独立董事雷群安先
生、董事于雅娜女士为提名委员会委员，与独立董事钟刚强先生组成第五届董事
会提名委员会，独立董事雷群安先生担任本委员会召集人。本委员会委员任期与
本届董事会董事的任期相同。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件
    1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决
议。


    特此公告。



                                                  深圳市朗科科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二○二二年十一月十七日




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