证券代码：300042           证券简称：朗科科技          公告编号：2022-131

                     深圳市朗科科技股份有限公司
      第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次（临时）会议通知于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022
年 11 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 名,其中董事周福池先生、于波先生、王荣女士、李泽海先生、
罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高
级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    公司董事会同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审
计 机 构 ， 聘 期 为 一 年 。 具 体 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-132）。
    公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事
项的事前认可意见和独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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       2、审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

       公司定于2022年12月12日下午15：00，在公司19楼会议室召开2022年第六次
临时股东大会，审议上述议案一。
       具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-133）。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件
       1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决
议。
       2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。


       特此公告。



                                                  深圳市朗科科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二○二二年十一月二十五日




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