证券代码：300042            证券简称：朗科科技         公告编号：2022-134

                    深圳市朗科科技股份有限公司
         第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三
次（临时）会议通知于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022
年 12 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 名,其中董事于波先生、王荣女士、李泽海先生、罗绍德先生、
雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
       1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

    公司拟与正源芯半导体（深圳）有限公司（以下简称“正源芯”）设立合资
公司，合作建设存储芯片封装测试工厂，有利于公司加深产业链上游扩张与合作，
符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。合资公司注册资本拟定为人民币
5,000万元，其中公司认缴出资2,750万元，认缴出资比例为55%；正源芯认缴出
资2,250万元，认缴出资比例为45%，均为自有资金出资。公司董事会同意委派周
福池先生为合资公司董事，任董事长暨法定代表人，徐立松先生为合资公司董事，
杨涛女士为合资公司监事，任期与第五届董事会董事、第五届监事会监事任期相
同。
    具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于


                                    1/2
对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-135）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第三十三次（临时）会议决议。
    特此公告。



                                               深圳市朗科科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○二二年十二月二日




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