证券代码：300042               证券简称：朗科科技           公告编号：2022-137


                     深圳市朗科科技股份有限公司
                   2022年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。



    一、会议召开和出席情况

    1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临时股东大
会于 2022 年 12 月 12 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以
现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    会议由公司第五届董事会召集，董事长周福池先生主持，公司部分董事、全体监事、
部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 49,902,800
股，占上市公司总股份的 24.9016％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 49,902,800 股，占
上市公司总股份的 24.9016％。

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    3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份
27,800 股，占上市公司总股份的 0.0139％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股
份 27,800 股，占上市公司总股份的 0.0139％。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会共有 1 个议案，为普通议案，须由出席股
东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
    本次股东大会表决结果如下：
    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 49,902,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,800 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：吴瑶、刘颖甜
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、《2022 年第六次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2022 年第
六次临时股东大会的法律意见书》。


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特此公告。


                   深圳市朗科科技股份有限公司
                             董事会
                    二○二二年十二月十二日




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