证券代码：300042           证券简称：朗科科技          公告编号：2023-013

                   深圳市朗科科技股份有限公司
      第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四
次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023
年 3 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 名，均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《关于变更合资公司出资方式的议案》
    为加快推动合资公司韶关朗正数据半导体有限公司（以下简称“韶关朗正”）
实质化运营并产生经济效益，公司与合资方正源芯半导体（深圳）有限公司将对
韶关朗正的出资方式由“以现金方式出资”变更为“以现金、实物等方式出资”，
双方出资总额和出资比例不变，以实物等非现金方式出资的资产价值按第三方资
产评估机构核定金额为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更合资公司出资方式的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于控股子公司与全资子公司签订<厂房租赁合同>的议案》
    为加快推动控股子公司韶关朗正全面开展生产经营，并提升全资子公司韶关



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朗科半导体有限公司（以下简称“韶关朗科”）租赁厂房的利用效率，同意韶关
朗正与韶关朗科签订《厂房租赁合同》，韶关朗科将其租赁的位于韶关市沐溪工
业园盛强路北侧的部分厂房转租给韶关朗正。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第三十四次（临时）会议决议。
    特此公告。



                                               深圳市朗科科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○二三年三月二十四日




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