证券代码：300042             证券简称：朗科科技            公告编号：2023-027


                    深圳市朗科科技股份有限公司
          第五届监事会第十五次（定期）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次（定期）
会议于 2023 年 4 月 24 日在朗科大厦会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。
会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
    2022 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展
工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监
督，维护了公司及股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022
年年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    2、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。《2022 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。




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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    3、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：2022 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司
治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司 2022 年年度
内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司
编制 2022 年年度内部控制的评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定。
    监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022
年年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公
司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司
在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募
集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公
司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除
此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2022 年度公司募集资金
的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用
的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金
的存放与使用符合全体股东利益。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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    5、审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相
关规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，
保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意本次利润分配及
资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本预案尚需公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合《企
业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状
况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                                 深圳市朗科科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                  二〇二三年四月二十六日




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