证券代码：300042            证券简称：朗科科技         公告编号：2023-036

                   深圳市朗科科技股份有限公司
      第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七
次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023
年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 名，其中董事于波先生、李泽海先生、于雅娜女士、罗绍德先生、
雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《2023 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于朗科大厦对外出租方案的议案》
    公司董事会同意朗科大厦对外出租方案，并提请股东大会授权公司经营层具
体负责和实施上述合作运营方案，代表公司洽谈具体商务条款并签署相关文件、
合同，履行合同约定，并跟进合同执行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于朗科大厦对外出租方案的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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三、备查文件
1、第五届董事会第三十七次（临时）会议决议。
特此公告。


                                       深圳市朗科科技股份有限公司
                                               董事会
                                        二○二三年四月二十八日




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