证券代码：300043              证券简称：星辉娱乐                公告编号：2019-019



                        星辉互动娱乐股份有限公司
           关于2019年度为下属控股子公司提供担保的公告

         本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。



         星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
  了第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于 2019 年度为下属控股子公
  司提供担保的议案》。现将相关情况披露如下：
         一、担保情况概述
         本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，拟对本公司
  2019 年度下属控股子公司广东星辉天拓互动娱乐有限公司、广州星辉娱乐有限
  公司、雷星（香港）实业有限公司、星辉游戏（香港）有限公司、星辉体育（香
  港）有限公司（以下分别简称“星辉天拓”、“广州星辉”、“雷星香港”、“星辉游
  戏香港”、“星辉体育香港”），向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算
  时提供担保。被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

            直接及间                                                              担保额
            接持股比             法定代表        注册资本                         度 (亿
  公司                 注册地                                    主营业务
                例                 人                                               元)
                                                 1,294.12    游戏的研发及发行
星辉天拓      100%     广州市     郑泽峰                                            8
                                                   万元        业务、广告业务
                                                             游戏的研发及发行
广州星辉      100%     广州市     刘胜华        1000 万元                           1
                                                                   业务
                                                             汽车模型的销售以
                                                HKD7767.21   及玩具、礼品、原材
雷星香港      100%      香港         -                                              3
                                                   万元      料的进出口贸易，零
                                                                   售等
星辉游戏                                        HKD100.00
              100%      香港         -                         游戏发行业务         5
  香港                                             万元
星辉体育                                    HKD72552.1826    足球俱乐部的经营
              100%      香港         -                                              3
  香港                                           万                管理




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           上述子公司于自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召
      开之日在向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度
      内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司
      可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合
      同另行约定。
           按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
      本议案已经公司第四届董事会第二十次会议的三分之二以上董事审议通过。公司
      独立董事对本次担保出具了独立意见，认为：公司经营状况及信用状况良好，相
      关担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已经建立起相应的
      内部控制体系和管理制度，风险可控，我们同意本议案。
           上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

           二、被担保人基本情况
                                                                                  单位：万元

  公司        资产        负债        净资产         资产负债率    营业收入   利润总额     净利润
星辉天拓   46,959.22    39,881.62    7,077.60          84.93%     54,259.16   2,503.73    3,458.12
广州星辉    4,005.52    3,304.22      701.30           82.49%      7,981.71   1,192.92    1,039.24
雷星香港   20,539.01    9,830.91     10,708.10         47.87%     17,519.62   1,989.05    1,812.29
星辉游戏
           47,834.03    30,011.10    17,822.93         62.74%     20,168.60   15,444.09   15,444.09
  香港
星辉体育
           122,144.99   32,060.08    90,084.91         26.25%     2,078.17    14,445.16   14,601.63
  香港

           注：相关数据为截止 2018 年 12 月 31 日的经审计的数据。

           三、担保协议的主要内容
           上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属控股
      子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

           四、董事会意见
           公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主
      营业务的持续稳定发展，有利于被担保的下属控股子公司提高资金周转效率，进
      而提高其经营效率，保持盈利稳定。
           随着近年公司财务管控能力的进一步加强，公司可以对下属控股子公司的资
      金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握其资金使用情况、担保风险
      情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障



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公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属子公司提供担保的风险。
    五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为
19,132.00 万元，占 2018 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产的比例为 6.92%，
除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
    特此公告。



                                         星辉互动娱乐股份有限公司董事会
                                              二〇一九年四月二十五日




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