证券代码：300043           证券简称：星辉娱乐           公告编号：2020-039



                      星辉互动娱乐股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第五届董事
会第一次会议于2020年6月1日下午16:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开，会议通知已提前以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会
的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，
实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由陈雁升先
生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

    1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    经审议，董事会同意选举陈雁升先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．审议通过《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》；
    同意第五届董事会战略委员会由陈雁升先生、陈创煌先生、纪传盛先生、廖朝
理先生、姚明安先生五位董事组成，其中董事陈雁升先生担任战略委员会召集人。
    同意第五届董事会提名委员会由姚明安先生、纪传盛先生、廖朝理先生、陈雁
升先生、陈创煌先生五位董事组成，其中董事姚明安先生担任提名委员会召集人。
    同意第五届董事会审计委员会廖朝理先生、纪传盛先生、姚明安先生、刘胜华
先生、Mao Ye Wu 先生五位董事组成，其中董事廖朝理先生担任审计委员会召集人。
    同意第五届董事会薪酬与考核委员会由纪传盛先生、廖朝理先生、姚明安先生、
陈创煌先生、刘胜华先生组成，其中董事纪传盛先生担任薪酬与考核委员会召集人。

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    3．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任陈创煌先生为公司
总经理，聘任刘胜华先生、卢醉兰女士、王云龙先生为公司副总经理，聘任孙琦先
生为公司财务总监，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详
见附件）
    公司原财务总监刘胜华先生不再担任公司财务总监职务，担任公司董事、副总
经理。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4．审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
    经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任王云龙先生为公司
第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
    王云龙先生的联系方式如下：
    联系电话：020-28123517；
    传真号码：020-28123521；
    电子邮箱：ds@rastar.com；
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5．审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
    经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任李穗明女士为公司
证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
    李穗明女士的联系方式如下：
    联系电话：020-28123517；
    传真号码：020-28123521；
    电子邮箱：ds01@rastar.com；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6．审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》。
    经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任陈晓佳女士为公司
内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
                                      2
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其它文件

特此公告。



                                       星辉互动娱乐股份有限公司
                                              董   事   会
                                          二〇二〇年六月一日




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附件：

                                相关人员简历
       陈雁升，中国国籍，拥有香港永久居留权，男，1970年11月出生，中山大学管
理学院EMBA。2000年5月创办本公司，现任本公司董事长，兼任星辉环保材料股份有
限公司董事长、中国上市公司协会常务理事等职务。
    截至公告日，陈雁升先生直接持有公司股份407,721,600股,占公司总股本的
32.77%，是公司的控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司
董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。
       陈创煌，中国国籍，拥有香港永久居留权，男，1993年10月出生，2016年毕业
于伦敦大学国王学院。陈创煌先生目前在公司负责统筹分管西班牙人足球俱乐部亚
太事业部，并担任星辉游戏CEO职务，全面负责公司游戏、体育板块的整合与运营。
    陈创煌先生系公司董事长陈雁升先生之子。截至公告日，陈创煌先生未持有公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行
人。
       刘胜华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年6月出生，毕业于广东外语
外贸大学财务管理专业，硕士研究生，持有注册会计师、注册税务师、法律职业资
格证书。2015年6月起，在星辉互动娱乐股份有限公司担任董事长助理；2016年4月
起，在星辉互动娱乐股份有限公司担任财务总监,负责财务相关工作，具有丰富的财
会专业理论知识和丰富的实务工作经验。
       截至公告日，刘胜华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法
律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
   卢醉兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年9月出生，硕士学历。先后
担任公司市场营销部和采购部部门副经理、经理、知识产权部经理，总经理助理，
现任公司副总经理。

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    截至公告日，卢醉兰女士直接持有公司股份804,534股,占公司总股本的0.06%，
与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，
不是失信被执行人。
    王云龙，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年1月出生，2006年毕业于中
山大学。2006年7月至2012年8月，就职于广州交互式信息网络有限公司（大洋网），
先后担任采编主管、政企事业部总监等职务；2012年8月调任广东广州日报传媒股份
有限公司（粤传媒）子公司广州日报新媒体有限公司战略研究部总监。2015年7月份
加入星辉互动娱乐股份有限公司，先后负责上市公司对外品牌传播、皇家西班牙人
亚太事务等工作。
    截至公告日，王云龙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法
律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
    孙琦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年5月出生，2007年7月毕业于
西安财经学院会计学专业，本科学历，持有注册会计师资格证书。2007年7月至2009
年5月就职于国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所，任审计员；2009年6月至2012
年1月就职于成都三利亚中瓷有限责任公司，任财务经理；2012年1月至2014年8月就
职于立项会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任项目经理；2014年8月起，在
广州星辉娱乐有限公司担任总监助理，负责财务相关工作，具有丰富的财会专业理
论知识和丰富的实务工作经验。
    截至公告日，孙琦先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法
律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
    李穗明，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992年8月出生，毕业于香港浸会
大学，公司管治硕士学位。自2016年12月起进入公司证券部工作，于2017年6月取得

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深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    截至公告日，李穗明女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    陈晓佳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1989年10月出生，毕业于华南师
范大学金融管理专业，本科学历。2012年9月进入本公司，负责内审相关工作，具有
财会、审计等专业理论知识和丰富的实务工作经验。
    截至公告日，陈晓佳女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。




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