证券代码：300043          证券简称：星辉娱乐            公告编号：2021-002



                      星辉互动娱乐股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第五届董事
会第七次会议于2021年1月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会
议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主
持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

    1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    鉴于截至目前公司尚未与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴
事务所”）实质性开展年报审计工作，原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴事
务所加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”），考
虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公
司决定终止与华兴事务所的年度审计合作事项，拟改聘司农事务所担任公司 2020
年度财务审计机构。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。该事项具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于拟变更会计师事务所的
公告》。
    公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详情请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。



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    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 2 月 8 日下午 2:30 于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《星辉互动娱乐股
份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事对相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其它文件。

    特此公告。



                                                  星辉互动娱乐股份有限公司
                                                        董   事   会

                                                   二〇二一年一月二十三日




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