星辉娱乐:第五届监事会第六次会议决议公告2021-01-23
证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2021-003
星辉互动娱乐股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于
2021年1月22日上午11:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开,会
议通知已以专人送达、邮件等方式送达全体监事,与会的各位监事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3
名,会议由监事会主席彭飞先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决
议:
1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
经核查,监事会认为:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业
务资格,具备为上市公司提供审计服务的能力,满足公司审计工作的要求。本次
拟变更会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公
司及中小股东利益的情形。我们同意改聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度审计机构。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其它文件。
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特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇二一年一月二十三日
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