证券代码：300043           证券简称：星辉娱乐          公告编号：2021-039



                    星辉互动娱乐股份有限公司
       关于独立董事离任及提名独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
 纪传盛先生、廖朝理先生的书面辞职报告。根据《公司法》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得
 超过六年。独立董事纪传盛先生自 2015 年 12 月 25 日起担任星辉娱乐独立董事，
 至 2021 年 12 月 25 日止连任独立董事时间将满六年，因此申请辞去公司独立董
 事职务，同时不再担任公司董事会专门委员会相应职务。独立董事廖朝理先生因
 个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会专门委员会相
 应职务。离职后，纪传盛先生、廖朝理先生将不再担任公司任何职务。截止本公
 告日，纪传盛先生、廖朝理先生未持有公司股票。
     纪传盛先生原定任期至 2021 年 12 月 25 日，廖朝理先生原定任期至 2023 年
 5 月 31 日。因纪传盛先生、廖朝理先生辞去独立董事职务导致独立董事成员低
 于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公
 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，纪传盛先生、廖朝理先生
将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其独立董事职责。
     纪传盛先生、廖朝理先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范
 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对纪传盛先生、廖朝理先生为公司
 所做的工作表示衷心感谢。
     为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2021
 年12月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候
选人的议案》，同意提名赵智文先生、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候
选人（个人简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
    赵智文先生曾于2013年9月至2019年9月期间担任公司独立董事，后因担任公
司独立董事满六年离任，离任后不再担任公司任何职务。经核查，赵智文先生自
2019年9月离任至今，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。现鉴于赵
智文先生个人教育背景、工作履历以及此前担任公司独立董事的勤勉敬业等各方
面情况综合考量，公司董事会再次提名赵智文先生为公司第五届董事会独立董事
候选人。
    赵智文先生、刘伟先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                             星辉互动娱乐股份有限公司
                                                  董    事    会
                                               二〇二一年十二月九日
附件：


    赵智文，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年3月出生，
博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。曾任和融投资管理公司副总经理，
主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托投资公司国际证券业务部经理；
中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银行业务；参与了齐鲁石化、大
连铁龙等公司的上市重组工作。赵智文先生拥有南开大学经济学（国际金融专业）
博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有丰富的教学和金融管理经验，
曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党员和优秀教师奖等奖项，出
版过《金融市场：利率与流量》和《投资银行学》两部著作。
    截至公告日，赵智文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》
及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
    刘伟，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生。中国注
册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕头大学商学院副教授，汕头市金
融与财务管理协会专家委员，兼任祥鑫科技股份有限公司独立董事。
    截至公告日，刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其
他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。