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公司公告

星辉娱乐:2021年独立董事述职报告(赵智文)2022-04-28  

                                              星辉互动娱乐股份有限公司
                      独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代理人:
    本人作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任
职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件和公司章程及《独立董事工作细则》的规定,诚信、勤勉尽责、忠实履行职责,
积极出席相关会议,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
    现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
   一、出席会议情况
    本人于 2021 年 12 月 24 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过被选举为公
司独立董事,在本人 2021 年度任职期间公司未召开董事会会议及股东大会。
    二、发表独立意见情况
    在本人 2021 年度任职期间,公司未召开董事会,不存在需要本人发表独立意见
的情形。
    三、任职董事会专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,本人于 2021
年 12 月 24 日被选举为四个专门委员会的委员,并担任薪酬与考核委员会主任委员
(召集人)。
    本人担任公司薪酬与考核委员会召集人后,按照《独立董事工作细则》《董事会
薪酬与考核委员会的实施细则》等相关制度的规定,参与薪酬与考核委员会的日常
工作,对董事及高级管理人员的薪酬进行审核,听取高级管理人员的年度工作汇报
并进行考核,切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度,本人因任期较短,未对公司进行现场考察。本人通过电话和邮件,
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重


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大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况。
    五、保护全体股东合法权益方面所做的工作
    1.日常工作情况
    在 2021 年度任职期间,本人作为独立董事,能够做到独立履行职责,不受上市
公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影
响,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
    2.公司信息披露情况
    关注公司信息披露工作,敦促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。


    展望 2022 年,本人将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,切实发挥独立董
事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告,谢谢!

                                           独立董事:赵智文____________

                                               二〇二二年四月二十七日




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