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公司公告

星辉娱乐:2021年独立董事述职报告(姚明安)2022-04-28  

                                                      星辉互动娱乐股份有限公司
                              独立董事2021年度述职报告

   各位股东及股东代理人:

           本人作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职
   期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号
   —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公
   司章程及《独立董事工作细则》的规定,诚信、勤勉尽责、忠实履行职责,积极出席
   相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了
   独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,
   维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,
   积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、
   战略规划等工作提出了意见和建议。
           现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

           一、出席会议情况
           2021 年公司共计召开 3 次股东大会,8 次董事会会议,本人出席董事会会议、股
   东大会的情况如下:

     报告期内董事会召开次数                                     8

                                      亲自出席     委托出席次              是否连续两次未亲
董事姓名      具体职务   应出席次数                             缺席次数
                                        次数           数                    自出席会议

 姚明安       独立董事        8          8             0            0            否

    报告期内股东大会召开次数                                    3
                                      亲自出席     委托出席次              是否连续两次未亲
董事姓名      具体职务   应出席次数                             缺席次数
                                        次数           数                    自出席会议

 姚明安       独立董事        3          3             0            0            否

           本人按时出席公司董事会、列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议
   的情况。本年度,对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管理层保
   持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,以谨慎的态度行使表决权,本人认为公司


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董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批
程序,合法有效,故对 2021 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无
提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

    二、对公司重大事项发表意见情况

    2021 年度,本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见,
积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作,发挥独立董事专业优势。报告期内,
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:
    2021 年 1 月 22 日,在第五届董事会第七次会议上,本人对拟变更广东司农会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的事项发表了独立意见。

    2021 年 4 月 26 日,在第五届董事会第八次会议上,本人对 2020 年度公司内部控

制的自我评价报告、2020 年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2020 年度利润

分配预案、调整部分董事、高级管理人员薪酬、2021 年度为下属控股子公司提供担保

事宜、公司 2021 年度开展远期结售汇业务、聘任董事会秘书、公司未来三年(2021-2023

年)股东回报规划、控股股东向公司提供无息借款暨关联交易等事项发表了独立意见。

    2021 年 5 月 20 日,在公司第五届董事会第九次会议上,本人对境外全资子公司

星辉体育(香港)有限公司对控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,

S.A.D.借款转增资的事项发表了独立意见。

    2021 年 8 月 27 日,在公司第五届董事会第十一次会议上,本人对 2021 年上半年

度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

    2021 年 12 月 8 日,在公司第五届董事会第十三次会议上,本人对提名独立董事

候选人、拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构

的事项发表了独立意见。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况
    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,本人被选举
为四个专门委员会的委员,并担任提名委员会主任委员(召集人)。
    本人担任公司提名委员会召集人后,按照《独立董事工作细则》《董事会提名委



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员会的实施细则》等相关制度的规定,主持了提名委员会的日常工作,对公司董事、
高级管理人员的选择标准和程序提出建议,履行了提名委员会召集人的职责。
    四、对公司进行现场调查的情况

    作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务。2021 年度,本人在公司工作的时间
超过 10 个工作日,对公司进行了多次实地现场考察、沟通,充分了解公司生产经营
状况、公司治理、信息披露情况、内部控制等制度的建立和执行情况、董事会决议执
行情况等;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相
关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,积极有效
地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和全体股东的利益。

    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    (一)严格履行独立董事职责,对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅相关
文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等,
利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,
谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
    (二)持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整地完成
信息披露工作。
    (三)对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,深
入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司
的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的情况和资料,并就此在
董事会会议上充分发表意见,积极有效地履行了自己的职责,保护投资者权益。

    六、其他工作情况
    (一)未有提议召开董事会情况发生;
    (二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;



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    (三)未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。


    作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决
策,为公司的健康发展建言献策。展望 2022 年,本人将继续勤勉尽职,利用自己的
专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供
参考意见,切实发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告,谢谢!



                                          独立董事:姚明安____________

                                              二〇二二年四月二十七日




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