证券代码：300043              证券简称：星辉娱乐                      公告编号：2022-011



                                   星辉互动娱乐股份有限公司
                          关于2022年度日常关联交易预计的公告

                 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
          载、误导性陈述或者重大遗漏。



                 一、2022 年度日常关联交易基本情况
                 （一）日常关联交易概述
                星辉互动娱乐股份有限公司（以下称“公司”）预计 2022 年度将与关联方汕头
          市澄海区登峰学校（以下称“登峰学校”）发生日常关联交易，预计总金额不超过
          1,710.00 万元。2021 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 324.02 万
          元。
                1.2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
          2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：
                以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 2022 年度公司与登峰学校的日常
          关联交易。
                2.陈雁升先生、陈创煌先生作为关联董事已回避表决。
                 （二）预计关联交易类别和金额
                根据公司 2022 年度预计经营情况，公司拟与关联方发生日常关联交易如下：
                                                                                             单位：万元

                                                             合同签订
                                 关联交易     关联交易                                     截止披露日      上年发生
 关联交易类别        关联人                                  金额或预   预计合同期限
                                   内容       定价原则                                     已发生金额        金额
                                                             计金额

                                              参考市场
向关联人出租厂房    登峰学校     厂房租赁                     1,710     2023 至 2028 年      108.01         324.02
                                                价格

                 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                             单位：万元

                                                                         实际发生额       实际发生额      披露日
                                   关联交易    实际发
    关联交易类别        关联人                               预计金额    占同类业务       与预计金额      期及索
                                     内容      生金额
                                                                         比例（％）       差异（%）         引


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向关联人出租厂房    登峰学校     厂房租赁    324.02         不适用             9.27%         不适用        不适用
                    易简传媒
向关联人出租办公    科技集团     办公室租
                                             22.31          不适用             0.64%         不适用        不适用
      室            股份有限       赁
                      公司
                    易简传媒
                    科技集团     物业管理
向关联人出售商品                              8.84          不适用             1.01%         不适用        不适用
                    股份有限       费
                      公司
                    广州云图
                                 美术外包/
向关联人采购商品    动漫设计                 166.24         不适用             10.62%        不适用        不适用
                                   推广费
                    有限公司
                    成都星罗
向关联人采购商品    互动科技     游戏分成     0.59          不适用             0.01%         不适用        不适用
                    有限公司

           注：公司与上述关联方上一年度交易金额较小，未达到董事会审议标准，故无需履行审议
       及披露程序。

            二、关联方介绍和关联关系
            （一）关联方基本情况

        关联方                 主营业务                注册资本        法定代表人            住所
                                                                                        汕头市澄海区广益
       登峰学校       全日制小学、初中学历教育            50 万元        林纯英         街道登峰路中段

            （二）关联方最近一期财务数据（截至 2021 年 12 月 31 日）
                                                                                              单位：万元
          关联方          总资产              净资产                   营业收入               净利润

         登峰学校         418.56             -3,009.79                 1,970.89               45.67

           注：以上数据未经审计

            （三）关联方之关联关系说明

                 关联方                                             关联关系
                                   本公司董事配偶的父母控制该单位，符合《深圳证券交易所创业板
              登峰学校
                                               股票上市规则》7.2.3 条第三项之规定

            （四）履约能力分析
            根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
            三、日常关联交易主要内容
            （一）定价政策与定价依据、结算及付款方式
            公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公
       允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月结、

                                                      2
季结电汇的结算付款方式。
    （二）关联交易协议
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
    上述关联交易事项，有利于公司提高资产的利用率，实现资源的有效配置，租
金收入可增加公司收益，存在交易的必要性。
    上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要
业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本
期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
    五、独立董事意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、公司《关联交易
管理制度》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第五届董事会
第十六次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查，现就公司 2022 年度预计发
生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
    该日常关联交易按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、
机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例
低，不会对公司的独立性构成影响。
    基于上述情况，我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司第五届董事会第十六次会议审议。
    董事会审议时，公司独立董事就公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项发
表如下独立意见：
    上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，公司的日常关联交易有
利于公司提高资产的利用率，有利于公司业务发展，不会对公司的独立性造成影响，
交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股
东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    作为独立董事同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    六、备查文件
    1.公司第五届董事会第十六次会议决议；

                                     3
2.公司独立董事的独立意见。

特此公告。



                                 星辉互动娱乐股份有限公司
                                       董   事   会
                                  二〇二二年四月二十八日




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