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公司公告

星辉娱乐:2021年独立董事述职报告(刘伟)2022-04-28  

                                              星辉互动娱乐股份有限公司
                      独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代理人:
    本人作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任
职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件和公司章程及《独立董事工作细则》的规定,诚信、勤勉尽责、忠实履行职责,
积极出席相关会议,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
    现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
   一、出席会议情况
    本人于 2021 年 12 月 24 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过被选举为公
司独立董事,在本人 2021 年度任职期间公司未召开董事会会议及股东大会。
    二、发表独立意见情况
    在本人 2021 年度任职期间,公司未召开董事会,不存在需要本人发表独立意见
的情形。
    三、任职董事会专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,本人于 2021
年 12 月 24 日被选举为四个专门委员会的委员,并担任审计委员会主任委员(召集
人)。
    本人担任公司审计委员会召集人后,按照《独立董事工作细则》《董事会审计
委员会的实施细则》等相关制度的规定,参与审计委员会的日常工作,并在审计机
构进场前加强了与注册会计师的沟通,掌握 2021 年年报审计工作安排,维护审计的
独立性。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度,本人因任期较短,未对公司进行现场考察。本人通过电话和邮件,
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重


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大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况。

    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    (一)严格履行独立董事职责,在工作中保持充分的独立性,不受上市公司控
股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响,谨
慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
    (二)持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整
地完成信息披露工作。
    (三)对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了
解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,积极有效地履行了自己的职责,保
护投资者权益。

    六、其他工作情况
    (一)未有提议召开董事会情况发生;
    (二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
    (三)未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。


    展望 2022 年,本人将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,切实发挥独立董
事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告,谢谢!

                                           独立董事:刘伟____________

                                               二〇二二年四月二十七日




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