证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2022-022 星辉互动娱乐股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: 现场会议时间:2022年5月20日上午10:00; 网络投票时间:2022年5月20日。其中,通过交易系统进行网络投票的时间 为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网系统投票 的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00的任意时间; 2.会议召开地点:广东省汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦 24 楼公司会议 室; 3.会议召开方式:现场与网络相结合的形式; 4.会议召集人:公司董事会; 5.会议主持人:陈雁升先生; 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 21 人,代表股份数为 509,344,247 股, 占上市公司总股份的 40.9375%。其中:参加现场会议的股东及股东代表 4 人, 1 所持股份数 506,116,401 股,占上市公司总股份的 40.6781%;参加网络投票的 股东及股东代表 17 人,所持股份数 3,227,846 股,占上市公司总股份的 0.2594%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 17 人,代表股份 3,227,846 股,占 公司股份总数 0.2594%。 公司董事、监事以及见证律师出席本次会议,非董事高级管理人员列席本次 会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决,所有议案均 获得通过,表决结果如下: (一)审议通过《2021年年度报告》及其摘要; 表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为509,344,247股。 同意507,975,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.7314%,其中现场投票 506,116,401股、网络投票1,859,546股;反对1,368,300股,占出席会议所有股 东所持股份的0.2686%,其中现场投票0股、网络投票1,368,300股;弃权0股,占 出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中,中小投资者表决结果:同意1,859,546股,占出席会议的中小股东所 持股份的57.6095%;反对1,368,300股,占出席会议的中小股东所持股份的 42.3905%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (二)审议通过《2021年度董事会工作报告》; 表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为509,344,247股。 同意507,936,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.7236%,其中现场投票 506,116,401股、网络投票1,820,146股;反对1,407,700股,占出席会议所有股 东所持股份的0.2764%,其中现场投票0股、网络投票1,407,700股;弃权0股,占 出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中,中小投资者表决结果:同意1,820,146股,占出席会议的中小股东所 持股份的56.3889%;反对1,407,700股,占出席会议的中小股东所持股份的 43.6111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (三)审议通过《2021年度利润分配预案》; 表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为509,344,247股。 2 同意507,853,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.7073%,其中现场投票 506,116,401股、网络投票1,737,246股;反对1,490,600股,占出席会议所有股 东所持股份的0.2927%,其中现场投票0股、网络投票1,490,600股;弃权0股,占 出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中,中小投资者表决结果:同意1,737,246股,占出席会议的中小股东所 持股份的53.8206%;反对1,490,600股,占出席会议的中小股东所持股份的 46.1794%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (四)审议通过《2021年度财务决算报告》; 表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为509,344,247股。 同意507,936,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.7236%,其中现场投票 506,116,401股、网络投票1,820,146股;反对1,407,700股,占出席会议所有股 东所持股份的0.2764%,其中现场投票0股、网络投票1,407,700股;弃权0股,占 出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中,中小投资者表决结果:同意1,820,146股,占出席会议的中小股东所 持股份的56.3889%;反对1,407,700股,占出席会议的中小股东所持股份的 43.6111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (五)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为509,344,247股。 同意507,985,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.7333%,其中现场投票 506,116,401股、网络投票1,869,546股;反对1,358,300股,占出席会议所有股 东所持股份的0.2667%,其中现场投票0股、网络投票1,358,300股;弃权0股,占 出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中,中小投资者表决结果:同意1,869,546股,占出席会议的中小股东所 持股份的57.9193%;反对1,358,300股,占出席会议的中小股东所持股份的 42.0807%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (六)审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》; 表决结果:关联股东陈雁升、陈冬琼、彭飞回避表决,参加表决(现场及网 络)的有表决权股份总数为4,082,380股。同意2,591,880股,占出席会议所有股 东所持股份的63.4894%,其中现场投票854,534股、网络投票1,737,346股;反对 1,490,500股,占出席会议所有股东所持股份的36.5106%,其中现场投票0股、网 3 络投票1,490,500股;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中 现场投票0股、网络投票0股。 其中,中小投资者表决结果:同意1,737,346股,占出席会议的中小股东所 持股份的53.8237%;反对1,490,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 46.1763%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (七)审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合 授信额度为不超过人民币30亿元的议案》; 表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为509,344,247股。 同意507,985,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.7333%,其中现场投票 506,116,401股、网络投票1,869,546股;反对1,358,300股,占出席会议所有股 东所持股份的0.2667%,其中现场投票0股、网络投票1,358,300股;弃权0股,占 出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中,中小投资者表决结果:同意1,869,546股,占出席会议的中小股东所 持股份的57.9193%;反对1,358,300股,占出席会议的中小股东所持股份的 42.0807%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (八)审议通过《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》; 表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为509,344,247股。 同意507,975,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.7314%,其中现场投票 506,116,401股、网络投票1,859,546股;反对1,368,300股,占出席会议所有股 东所持股份的0.2686%,其中现场投票0股、网络投票1,368,300股;弃权0股,占 出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中,中小投资者表决结果:同意1,859,546股,占出席会议的中小股东所 持股份的57.6095%;反对1,368,300股,占出席会议的中小股东所持股份的 42.3905%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (九)审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》; 表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为509,344,247股。 同意507,936,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.7236%,其中现场投票 506,116,401股、网络投票1,820,146股;反对1,407,700股,占出席会议所有股 东所持股份的0.2764%,其中现场投票0股、网络投票1,407,700股;弃权0股,占 出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 4 其中,中小投资者表决结果:同意1,820,146股,占出席会议的中小股东所 持股份的56.3889%;反对1,407,700股,占出席会议的中小股东所持股份的 43.6111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 (十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》。 表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为509,344,247股。 同意507,939,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.7242%,其中现场投票 506,116,401股、网络投票1,823,146股;反对1,404,700股,占出席会议所有股 东所持股份的0.2758%,其中现场投票0股、网络投票1,404,700股;弃权0股,占 出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。 其中,中小投资者表决结果:同意1,823,146股,占出席会议的中小股东所 持股份的56.4818%;反对1,404,700股,占出席会议的中小股东所持股份的 43.5182%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 经公司聘请,国浩律师(广州)事务所指派李彩霞、郭佳律师出席了本次会 议并出具如下法律意见:“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会 规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相 关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。” 四、备查文件 (一)公司2021年度股东大会决议; (二)国浩律师(广州)事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2021 年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二二年五月二十日 5