证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2022-022
星辉互动娱乐股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月20日上午10:00；
网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间
为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00的任意时间；
2.会议召开地点：广东省汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦 24 楼公司会议
室；
3.会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：陈雁升先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 21 人，代表股份数为 509,344,247 股，
占上市公司总股份的 40.9375%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，
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所持股份数 506,116,401 股，占上市公司总股份的 40.6781%；参加网络投票的
股东及股东代表 17 人，所持股份数 3,227,846 股，占上市公司总股份的 0.2594%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 人，代表股份 3,227,846 股，占
公司股份总数 0.2594%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均
获得通过，表决结果如下：
（一）审议通过《2021年年度报告》及其摘要；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为509,344,247股。
同意507,975,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7314%，其中现场投票
506,116,401股、网络投票1,859,546股；反对1,368,300股，占出席会议所有股
东所持股份的0.2686%，其中现场投票0股、网络投票1,368,300股；弃权0股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意1,859,546股，占出席会议的中小股东所
持股份的57.6095%；反对1,368,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
42.3905%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为509,344,247股。
同意507,936,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.7236%，其中现场投票
506,116,401股、网络投票1,820,146股；反对1,407,700股，占出席会议所有股
东所持股份的0.2764%，其中现场投票0股、网络投票1,407,700股；弃权0股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意1,820,146股，占出席会议的中小股东所
持股份的56.3889%；反对1,407,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
43.6111%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2021年度利润分配预案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为509,344,247股。
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同意507,853,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7073%，其中现场投票
506,116,401股、网络投票1,737,246股；反对1,490,600股，占出席会议所有股
东所持股份的0.2927%，其中现场投票0股、网络投票1,490,600股；弃权0股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意1,737,246股，占出席会议的中小股东所
持股份的53.8206%；反对1,490,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.1794%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为509,344,247股。
同意507,936,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.7236%，其中现场投票
506,116,401股、网络投票1,820,146股；反对1,407,700股，占出席会议所有股
东所持股份的0.2764%，其中现场投票0股、网络投票1,407,700股；弃权0股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意1,820,146股，占出席会议的中小股东所
持股份的56.3889%；反对1,407,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
43.6111%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为509,344,247股。
同意507,985,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7333%，其中现场投票
506,116,401股、网络投票1,869,546股；反对1,358,300股，占出席会议所有股
东所持股份的0.2667%，其中现场投票0股、网络投票1,358,300股；弃权0股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意1,869,546股，占出席会议的中小股东所
持股份的57.9193%；反对1,358,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
42.0807%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》；
表决结果：关联股东陈雁升、陈冬琼、彭飞回避表决，参加表决（现场及网
络）的有表决权股份总数为4,082,380股。同意2,591,880股，占出席会议所有股
东所持股份的63.4894%，其中现场投票854,534股、网络投票1,737,346股；反对
1,490,500股，占出席会议所有股东所持股份的36.5106%，其中现场投票0股、网
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络投票1,490,500股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中
现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意1,737,346股，占出席会议的中小股东所
持股份的53.8237%；反对1,490,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.1763%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合
授信额度为不超过人民币30亿元的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为509,344,247股。
同意507,985,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7333%，其中现场投票
506,116,401股、网络投票1,869,546股；反对1,358,300股，占出席会议所有股
东所持股份的0.2667%，其中现场投票0股、网络投票1,358,300股；弃权0股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意1,869,546股，占出席会议的中小股东所
持股份的57.9193%；反对1,358,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
42.0807%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为509,344,247股。
同意507,975,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7314%，其中现场投票
506,116,401股、网络投票1,859,546股；反对1,368,300股，占出席会议所有股
东所持股份的0.2686%，其中现场投票0股、网络投票1,368,300股；弃权0股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意1,859,546股，占出席会议的中小股东所
持股份的57.6095%；反对1,368,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
42.3905%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为509,344,247股。
同意507,936,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.7236%，其中现场投票
506,116,401股、网络投票1,820,146股；反对1,407,700股，占出席会议所有股
东所持股份的0.2764%，其中现场投票0股、网络投票1,407,700股；弃权0股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
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其中，中小投资者表决结果：同意1,820,146股，占出席会议的中小股东所
持股份的56.3889%；反对1,407,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
43.6111%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为509,344,247股。
同意507,939,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.7242%，其中现场投票
506,116,401股、网络投票1,823,146股；反对1,404,700股，占出席会议所有股
东所持股份的0.2758%，其中现场投票0股、网络投票1,404,700股；弃权0股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意1,823,146股，占出席会议的中小股东所
持股份的56.4818%；反对1,404,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
43.5182%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、郭佳律师出席了本次会
议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会
规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相
关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）公司2021年度股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
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