证券代码：300046          证券简称：台基股份        公告编号：2018-063


                 湖北台基半导体股份有限公司
           2018 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

    3、会议召开时间

    现场会议时间：2018年12月5日下午14:00

    网络投票时间：2018 年 12 月 4 日- 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所

系统进行网络投票的时间为：2018 年 12 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00

至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 12 月 4

日下午 15:00 至 12 月 5 日下午 15:00 的任意时间。

    4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

    5、会议主持人：邢雁董事长

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖

北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况


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    1、会议出席的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 2 人，合计持有股份数

63,985,400 股，占公司有表决权股份总数的 30.0232%，出席会议的股东（或代理

人）均为 2018 年 11 月 29 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其

中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 63,978,000 股，占公

司有表决权股份总数的 30.0197%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 1

人，持有股份数 7,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。

    2、其他人员出席情况

    公司董事、监事、董事会秘书以及董事候选人出席了本次会议，公司其他高

级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。



    二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    审议通过《关于补选王鑫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9884%；反对 7,400 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0116%；
无弃权。
    其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 7,400 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    根据《公司章程》的规定，当选的非独立董事王鑫先生任期自本次股东大会
结束之日起至第四届董事会届满之日止。


    三、律师出具的法律意见

    福建天衡联合（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了

法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2018年第四次临时股东大会的

召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本

次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结

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果合法有效。



    四、备查文件

    1、湖北台基半导体股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

    2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有

限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                      湖北台基半导体股份有限公司

                                               董 事 会

                                         二〇一八年十二月五日




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