台基股份:第四届监事会第九次会议决议公告2018-12-29
证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2018-069
湖北台基半导体股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办公室于 2018 年
12 月 27 日将召开第四届监事会第九次会议的相关事项通知了全体监事。本次会
议于 2018 年 12 月 28 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室,
以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会
议由监事会主席徐遵立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。经出席会议监事的审议和表决,本次会议形成了以下决议:
一、审议通过《关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关
联交易的议案》
经审议,监事会认为:产业基金增加恒远鑫达科技集团有限公司作为有限合
伙人暨关联交易事项,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,切实可行,符
合公司通过产业基金进行产业布局和战略投资的目的,符合全体股东的利益和公
司发展战略。公司监事会同意本次事项。
表决情况:同意 3 人,占公司全体监事人数的 100%;无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融
资平台暨关联交易的议案》
经审议,监事会认为:本次产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台
暨关联交易事项,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,切实可行,符合公
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第四届监事会第九次会议决议公告
司通过产业基金进行产业布局和战略投资的目的,符合全体股东的利益和公司发
展战略。公司监事会同意本次事项。
表决情况:同意 3 人,占公司全体监事人数的 100%;无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十二月二十八日
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