证券代码：300046         证券简称：台基股份        公告编号：2021-047


                湖北台基半导体股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2021 年
7 月 12 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第二次会议的
通知。本次会议于 2021 年 7 月 23 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行
政楼会议室，以现场及通信相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
    经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：


    一、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要
    《2021 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。


    二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信
息披露网站。
    表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。


    三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公
司发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

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表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。


特此公告。




                                   湖北台基半导体股份有限公司
                                           董 事 会
                                     二〇二一年七月二十三日




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