证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2022-018
湖北台基半导体股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2022年5月13日下午14:00
网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖
北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 6 人，合计持有股份数
62,262,100 股，占公司股份总数的 26.2519%，出席会议的股东（或代理人）均为
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2021 年年度股东大会决议公告
2022 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现
场会议的股东（或代理人）共 2 人，持有股份数 62,258,100 股，占公司股份总数
的 26.2503%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 4 人，持有股份数 4,000
股，占公司股份总数的 0.0017%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）5
人，代表公司有表决权股份数 4,100 股，占公司股份总数的 0.0017%。
2、其他人员出席情况
因受新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关影响，本次股东大会现场会议无法到
会的部分董事通过视频方式参会，其他部分董事、监事、高级管理人员现场参会，
公司聘请的律师通过视频方式出席本次股东大会并进行见证。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 62,260,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对 1,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0024%；
弃权 100 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9756%；反对 1,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 36.5854%；弃权 100 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.4390%。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 62,260,600 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9976%；反对 1,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0024%；
无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.4146%；反对 1,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 36.5854%；无弃权。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
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2021 年年度股东大会决议公告
表决情况：同意 62,260,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对 1,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0024%；
弃权 100 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.9756%；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 36.5854%；弃权 100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 2.4390%。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 62,260,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对 1,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0024%；
弃权 100 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.9756%；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 36.5854%；弃权 100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 2.4390%。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
表决情况：同意 62,260,400 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9973%；反对 1,600 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0026%；
弃权 100 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.5366%；反对 1,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 39.0244%；弃权 100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 2.4390%。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 62,260,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对 1,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0024%；
弃权 100 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.9756%；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 36.5854%；弃权 100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 2.4390%。
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2021 年年度股东大会决议公告
（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 62,260,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对 1,600 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0026%；
无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.9756%；反对 1,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 39.0244%；无弃权。
（八）审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 62,260,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对 1,600 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0026%；
无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.9756%；反对 1,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 39.0244%；无弃权。
（九）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 62,260,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9974%；反对 1,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0024%；
弃权 100 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0002%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结
果：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的60.9756%；反对1,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的36.5854%；弃权100股，占出席会议的中小股
东所持股份的2.4390%。
（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 62,260,600 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9976%；反对 1,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0024%；
无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结
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2021 年年度股东大会决议公告
果：同意2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的63.4146%；反对1,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的36.5854%；无弃权。
（十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 62,260,600 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
99.9976%；反对 1,500 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0024%；
无弃权。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结
果：同意2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的63.4146%；反对1,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的36.5854%；无弃权。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务
所关于湖北台基半导体股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十三日
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