证券代码：300046          证券简称：台基股份           公告编号：2023-023


                 湖北台基半导体股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
    3、会议召开时间
    现场会议时间：2023年5月5日下午14:00
    网络投票时间：2023 年 5 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 5 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
    5、会议主持人：邢雁董事长
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖
北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、会议出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 3 人，合计持有股份数
62,258,900 股，占公司股份总数的 26.2506%，出席会议的股东（或代理人）均为

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2023 年 4 月 26 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现

场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 62,258,000 股，占公司股份总数

的 26.2502%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 2 人，持有股份数 900

股，占公司股份总数的 0.0004%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东

（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）2

人，代表公司有表决权股份数 900 股，占公司股份总数的 0.0004%。
    2、其他人员出席情况
    公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司
聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。



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    （三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    （五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    （六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小



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股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （八）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    （九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

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    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决情况：同意 62,258,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

99.9986%；反对 900 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0014%；弃

权 0 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0%。

    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 900 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、湖北台基半导体股份有限公司2022年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务
所关于湖北台基半导体股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                       湖北台基半导体股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二〇二三年五月五日



                                   5