深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                  2017 度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

    2017 年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律
法规和规章制度的规定和要求，在 2017 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行
职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和
专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017 年度本
人履行独立董事职责情况述职如下：

    一、2017 年度出席公司会议情况
    2017 年，本人参加公司董事会会议共九次，列席股东大会三次，均为亲自
出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人
认为 2017 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

    二、参加专业委员会情况
    2017 年度，在担任薪酬与考核委员会召集人期间，本人严格按照相关制度
的规定，参与制定公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理办法，对制度执行情
况进行监督，审核了公司董事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考核
和评定。
    2017 年度，本人在担任提名委员会委员期间，对公司选举董事的任职资格
进行了认真审查。提名委员会审议了《关于提名陈兵为公司第四届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于提名张卫华为公司第四届董事会独立董事候选人的
议案》，提名委员会对候选人的简历进行了审慎的核查，认为被提名人符合相关
  的任职要求；



       三、发表独立董事意见情况
       报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下，详情查阅请登录巨
  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
序号          文件名称                      发表意见的事项                 公告时间
       独立董事关于发行股份   关于发行股份及支付现金购买资产并募      2017 年 1 月 20 日
       及支付现金购买资产并   集配套资金暨关联交易的事前认可意见
 1
       募集配套资金暨关联交
       易的事前认可意见
       独立董事关于回购注销   关于回购注销已不符合激励条件激励对      2017 年 1 月 20 日
       已不符合激励条件激励   象已获授但尚未解锁的限制性股票的独
                              立意见
 2     对象已获授但尚未解锁
       的限制性股票的独立意
       见
       独立董事关于发行股份   关于发行股份及支付现金购买资产并募      2017 年 1 月 20 日
       及支付现金购买资产并   集配套资金暨关联交易相关事项的独立
 3                            意见
       募集配套资金暨关联交
       易相关事项的独立意见
       独立董事关于调整发行   关于调整发行股份及支付现金购买资产      2017 年 3 月 23 日
       股份及支付现金购买资   并募集配套资金暨关联交易方案的事前
                              认可意见
 4     产并募集配套资金暨关
       联交易方案的事前认可
       意见
       独立董事关于第四届董   1.关于公司调整发行股份及支付现金购买    2017 年 3 月 23 日
 5     事会第十一次会议相关   资产并募集配套资金暨关联交易方案；2.
                              关于会计估计变更
       事项的独立意见
       独立董事关于第四届董   关于公司调整发行股份及支付现金购买      2017 年 4 月 18 日
 6     事会第十二次会议相关   资产暨关联交易方案

       事项的独立意见
                              1、关于公司 2016 年度利润分配事项的独   2017 年 4 月 21 日
       深圳天源迪科信息技术   立意见；2、关于公司董事、监事、高级
                              管理人员薪酬情况的独立意见；3、关于
       股份有限公司独立董事
 7                            2016 年度公司内部控制自我评价报告的
       关于年报及其他事项的
                              独立意见；4、关于控股股东及其他关联
       独立意见               方占用公司资金情况的独立意见；5、关
                              于公司 2016 年度对外担保情况的专项说
                             明及独立意见；6、关于公司续聘 2017 年
                             度审计机构的事前认可及独立意见；7、
                             关于对金华威提供财务资助及向银行申
                             请使用流动资金贷款并提供担保的事项
                             的独立意见；8、关于公司为合肥英泽提
                             供财务资助及向银行申请使用流动资金
                             贷款并提供担保的事项的独立意见；9、
                             关于公司 2017 年日常性关联交易预计事
                             项的事前认可和独立意见；10、关于 2016
                             年度计提资产减值准备的独立意见；11、
                             关于拟回购注销已不符合激励条件激励
                             对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
                             独立意见；12、关于公司会计政策变更事
                             项的独立意见
     深圳天源迪科信息技术    关于拟使用闲置募集资金购买结构性存      2017 年 5 月 18 日
     股份有限公司独立董事    款或保本理财产品的独立意见

8    关于第四届董事会第十
     四次会议相关事项的独
     立意见
     独立董事关于公司限制    关于限制性股票激励计划第一个解锁期      2017 年 6 月 20 日
     性股票激励计划第一个    解锁条件成就的独立意见
9
     解锁期解锁条件成就的
     独立意见
                             1.公司 2017 年半年度控股股东及其它关    2017 年 8 月 11 日
                             联方占用资金情况和对外担保情况的独
     独立董事关于第四届董
                             立意见；2. 关于变更公司会计政策的独立
10   事会第十六次会议相关
                             意见；3. 关于拟回购注销已不符合激励条
     事项的独立意见
                             件激励对象已获授但尚未解锁的限制性
                             股票的独立意见
                             1.关于对维恩贝特向银行申请授信额度提    2017 年 10 月 27 日
                             供担保事项的独立意见;2.关于董事会提
                             名陈兵为公司第四届董事会非独立董事
     独立董事关于第四届董
                             候选人;3.关于董事会提名张卫华先生为
11   事会第十七次会议相关
                             公司第四届董事会独立董事候选人;4.关
     事项的独立意见
                             于回购注销已不符合激励条件激励对象
                             已获授但尚未解锁的 9.562 万股限制性股
                             票事项的独立意见
     独立董事关于公司调整    关于公司调整 2017 年度日常关联交易预    2017 年 11 月 16 日
     2017 年度日常关联交易   计额度事项的事前认可意见
12
     预计额度事项的事前认
     可意见
13   独立董事关于公司调整    关于公司调整 2017 年度日常关联交易预    2017 年 11 月 16 日
   2017 年度日常关联交易   计额度事项的独立意见
   预计额度事项的独立意
   见


    四、在公司 2017 度审计中的履职情况
    在2017年度审计中，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层
对2017年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出
了对公司发展的意见和建议，并与公司2017年度审计注册会计师进行了充分的
沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管
理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

    五、对公司进行现场调查的情况
    2017 年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及
执行情况、董事会决议执行情况；通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场
考察，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关
工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态。

    六、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询
问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
    3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识
和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
    七、其它事项
    1、未有提议召开董事会的情况发生；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、
谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好
形象，起到积极的作用。
    特以报告，请审议。




                                                        独立董事：郑飞
                                                      2018 年 3 月 28 日