证券代码：300047          证券简称：天源迪科            公告编号：2018-24



                深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                   2017年投资者保护工作情况报告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

     误导性陈述或重大遗漏。


           深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投

   资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。

   2017 年在推进投资者保护工作方面，重点开展了如下工作：

          一、注重投资者回报，持续现金分红

          公司于 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《2016

   年度利润分配的预案》，鉴于公司经营资金安排，公司决定 2016 年度的利润分

   配方案为：：以公司现有总股本 357,733,482 股为基数，向全体股东每 10 股派

   0.350217 元人民币现金。

          公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司

   的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。

           最近三年现金分红情况：

 年度                                       利润分配方案

               以公司总股本 399,737,270 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民
2017 年
               币（含税）。

               以公司总股本 357,955,482 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民
2016 年
               币（含税）。

               以公司总股本 323,541,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民
2015 年
               币（含税）。
    二、承诺事项履行情况

    2017 年度，公司或持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员在报告

期内均严格履行相关承诺事项，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日

在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2017 年年度报告全文》第五节

之“承诺事项履行情况”。



    三、高度重视和加强投资者沟通交流工作

    2017年，公司通过参与券商的投资策略会或论坛、接待投资者来访、邮件、

电话、股东大会沟通、互动易、小程序等方式与投资者交流，就公司的经营情况、

财务状况及其他事项与机构及相关投资者进行了多次沟通。报告期内，公司接听

投资者电话超过300次，互动易等平台回复投资者提问超过100次，接待投资者公

开调研3次，证券研究机构公开发布超过19份公司研究报告，公司官方公众号“天

源迪科家园”、 “天源迪科大数据”以及公司官网共发布文章数超过500篇,充分

展示了公司的经营发展状况，提高公司信息透明度。



    四、积极参与深圳证监局“蓝天行动”专项活动

    公司于 2017 年 7 月 13 日提交了《“蓝天行动”2017 年专项工作方案》，该

方案着眼于进一步提高公司信息披露质量、提升投资者服务意识和强化投资者教

育与保护工作。活动的主要内容如下：

    （一）持续提升公司的信息披露质量

    1、加强信息披露流程管理

    根据公司制定的《信息披露管理制度》中第五章“信息披露流程”，我们在

今年的信披工作中对公司信息披露程序做了细化，加强信息披露实际操作中的细

节管理，从仔细核查公司事件是否触发信披标准到公告的编写、提交等，我们不

断优化每一个流程，做到信息披露细节责任到人，一旦发现问题，及时解决问题。

    2、积极探索完善信息披露委员会相关制度规则

    为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，公司已按照深圳上
市公司协会《关于<深圳上市公司信息披露委员会工作指引>及编写说明的函》 深

上市公司协会函（2015）036 号）的指引，经公司于 2016 年 10 月 10 日召开的

第四届董事会第六次会议审议通过，设立了信息披露委员会并制定了《信息披露

委员会工作细则》。信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机

构，公司首届信息披露委员会由公司董事长、董事会秘书、财务总监、内部审计

负责人、证券事务代表共 5 人组成，未来将根据工作内容情况对委员会成员进

行调整。

    目前，信息披露委员会严格按照工作细则议事和履行职责，多次对公司证券

事务部门信息披露事务管理制度执行情况提出改进意见，定期审阅公司在信息发

布平台发布的信息，并提供了宝贵的咨询和建议，推动了公司信息报告传递机制

的改善。

    公司将积极探索完善信息披露委员会相关制度规则，更好发挥信息披露委员

会的效用。

    3.进一步提升信息披露及时性和获取信息的方便程度

    公司将巨潮资讯网、公司官网和天源迪科投资者关系小程序三者做了关联处

理，能够实现披露公告在三者的同步及时更新。公司新建立的天源迪科投资者关

系小程序非常便于投资者日常使用和查看公司信息，投资者只需要扫描关注后就

可以在微信上查看公司公告、研究报告、股票交易情况、投资者关系活动。目前

我们正在宣传推广天源迪科投资者关系小程序，希望未来能有更多投资者通过小

程序及时方便地了解公司情况。

    （二）加强公司投资者关系管理

    1、完善投资者联系渠道

    目前，公司为方便投资者了解公司发展和经营情况，设定了投资者咨询电话

热线、投资者邮箱、投资者关系互动平台等渠道，以便投资者与公司联系沟通。

    2、确保对投资者问题的及时响应

    设立投资者电话热线专门接听人员，并且安排人员总结互动易上的最新问

题。认真接听每一位投资者的电话，定时查看互动易上股民的提问，对于投资者

的问题及时回应。
    3、加强证券部工作人员同理心

    无论是电话沟通还是在平台上回复，遇到情绪严重的投资者我们尽量帮助他

疏导情绪认识股市风险。在公司官网投资者保护教育栏目更新一些帮助投资者建

立健康投资心理的内容以及提供遇到问题如何寻求帮助的渠道。

    4、增加与投资者沟通交流频率

    今年以来公司与投资者，特别是中小投资者调研沟通的频率有了明显增加。

我们在信息发布平台更加注重及时发布投资者保护相关信息、在网上与股民良好

互动、面向投资者发布警示词条、开展现场宣传活动等，未来我们也将有效利用

多种方式和渠道增加与投资者沟通频率。

    （三）提升公司投资者服务意识，加强投资者教育和保护

    公司力图进一步提升为投资者服务的意识和服务质量，完善投资者保护工

作，加强投资者关于投资风险和权益保护方面的教育。

    1、公司官网 “投资者教育和保护”专栏持续更新

    “投资者教育和保护”专栏下的宣传资料包括“近期投资者关注热点 50 问”、

“近期证监会投资者保护局对投资者关注问题的答复”、公司《分红管理制度》、

《内幕信息警示教育展》以及转载来源于“深圳证券交易所投资者教育”栏目的

文章，如“了解停复牌初衷 不必谈“停”色变”、“投资者应慎重对待‘股吧’

传闻”、“投资者如何关注并参与公司治理”等。

    关注证监会“投资者保护明规则、识风险”专项行动，认真学习研究该活

动聚焦的投资者权益遭受侵害的多发领域，集合相关的典型案例分析，帮助投资

者识别违法违规主体惯用的骗术和伎俩，增强守法意识、风险防范意识和自我保

护能力，避免遭受不必要的损失。

    2、提升董事办的服务意识和投资者关系工作的专业度

    组织证券部工作人员参与信息披露和投资者关系培训课程，由董秘带领全部

门和部门董监高人员一起参加了最新的深交所培训，并且参与了由约调研、他山

咨询等机构组织的培训课程。梳理整合证监会深交所法律法规和其他规则中对于

保护投资者合法权益尤其是中小投资者权益的条例、董事办成员成立了学习交流

小组定期相互讨论学习。
       3、深化董监高保护中小投资者权益的意识

    每天向公司董监高发送邮件，总结证监会和深交所的最新监管要求、法律法

规条例和受处罚的违规上市公司案例分析。定期组织董监高培训，按照法律和制

度严格规范董监高行为，坚决杜绝公司内部人员侵犯中小投资者权益事件的出

现。

       4、发布投资者保护工作报告

       公司积极探索响应深圳上市公司协会及深圳证监局的鼓励，开展投资者保护

工作自我评价，于 2015 年年度报告和 2016 年年度报告发布时专项披露了投资者

保护工作报告，根据今年在投资者保护方面的新进展和经验，我们将会在 2017

年年报中回顾这一年的工作，也会基于此对于未来如何完善投资者保护做出新的

规划。

       5、股东大会审议重大事项，中小股东单独计票

       股东大会在审议公司重大事项时，为保护中小投资权益，对中小投资者表决

进行单独计票。2017 年度的三次股东大会都严格遵照深交所的股东大会投票规

则举行，在审议和表决过程中坚决保卫中小投资者的合法权益。

       五、便捷投资者参与公司治理情况

       为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大

会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议

内容。公司目前的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保

全体投资者均可以平等有效地参与到公司治理中，从而切实维护了广大投资者的

合法权益和正当诉求。

    保护投资者利益是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，健全投资

者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。

                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2018 年 3 月 28 日