证券代码：300047           证券简称：天源迪科            公告编号：2018-26



                  深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                   关于2017年度利润分配方案的公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
         误导性陈述或重大遗漏。



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
    九次会议于 2018 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《2017 年度利润分配方案》，
    本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况进行公告：

           一、2017 年度利润分配方案基本情况

           根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2017 年度财务报告，我
    公司母公司 2017 年度实现税后净利润 75,323,217.15 元。按照《公司章程》的
    规定，应提取法定盈余公积 7,532,321.715 元，连同上年末的未分配利润
    382,225,094.75 元，减去上年度已分配的利润 12,528,434.68 元，剩余的可供股
    东分配利润 437,487,555.50 元，2017 年 12 月 31 日，母公司资本公积为
    1,800,919,271.76 元。
            公司 2017 年利润分配方案为：
            以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 399,737,270 股为基数，向全体股东每
    10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税）。
            公司最近三年利润分配情况如下：

 年度                                       利润分配方案

2017年    以公司总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。

2016年    以公司总股本357,955,482股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。

2015年    以公司总股本323,541,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。


           其中现金分红情况表如下：
                                                                              单位：元

                                  分红年度合并报 占合并报表中归
                现 金 分 红 金 额 表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金
分红年度
                （含税）          公司普通股股东 通股股东的净利 分红的金额     分红的比例
                                  的净利润       润的比率
    2017年       15,989,490.80 155,932,941.08      10.25%           0.00          0.00%
    2016年       12,528,441.87 114,903,708.11      10.90%           0.00          0.00%
    2015年       6,470,815.77   63,050,115.11      10.26%           0.00          0.00%



            二、董事会意见

           公司董事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中
     国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
     指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中对于分红的相关规定，体现
     了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《2017 年度利润分
     配预案》具备合法性、合规性及合理性。

           三、监事会意见
            经审议，监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况，与
     公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关
     规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
     和健康发展。同意将公司《2017 年度利润分配预案》提交至股东大会审议。


           四、独立董事意见
           公司董事会拟定的 2017 年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合《公
     司章程》及《分红管理制度》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的
     持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
     益的情况。因此，我们同意公司利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审
     议。


           五、其他说明
           1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
    2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




    特此公告！


                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2018 年 3 月 28 日