证券代码：300047           证券简称：天源迪科         公告编号：2018-38



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

八次会议于 2018 年 6 月 15 日召开，公司已于 2018 年 6 月 9 日以邮件方式向

所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监

事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会

议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解

锁的限制性股票的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为：

     1、因公司限制性股票激励计划激励对象（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、

江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）共 8 人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已

获授但尚未解锁的限制性股票合计将 81,480 股全部注销。

     （1）公司限制性股票激励计划激励对象名单确定的公司高级管理人员具备

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任

职资格；公司限制性股票激励计划激励对象名单确定的高级管理人员、以及董事

会认为需要进行激励的相关员工不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣

布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行

政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对

象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公
司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （2）监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为：

根据公司《限制性股票激励计划》（草案）及相关规定，取消蔡大军、黄胜、廖

小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛的激励对象资格，同时取消已授予其

的限制性股票共计81,480股并予以回购注销。调整后的《激励计划》所涉授予限

制性股票激励对象减少至369人。

    2、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，监事会认为：本次拟回购

注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股权激

励计划》的规定，同意按相关规定将部分已授予限制性股票进行统一回购注销。

       二、审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议

案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 365 名激励对象解锁资

格合法有效，满足公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个

解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。

       三、审议通过《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：由于业务发展需要，公司新增与关联法人深圳市科陆电子科技

股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度 1,000 万元，该日常关联交易事

项符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。



    特此公告！



                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2018 年 6 月 19 日