证券代码：300047          证券简称：天源迪科          公告编号：2018-52



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
 十二次会议于 2018 年 8 月 10 日召开，公司已于 2018 年 7 月 31 日以邮件方
 式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事
 会应到董事 11 人，亲自出席会议董事共 11 人，部分监事、高管列席了本次会
 议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议
 由公司董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《2018 年半年度报告》全文及摘要

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018年半年度报告》全文及其摘要详见2018年8月13日的证监会指定信
息披露网站。

    二、审议通过《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因公司战略管理需要，公司董事长兼总经理陈友先生不再兼任总经理职务。
    陈友先生离任总经理职务后，继续担任公司董事长以及董事会提名委员会委
员职务。陈友先生的离任申请自送达董事会时生效。
    经董事长陈友先生提名，并经董事会提名委员会审核通过其任职资格，公司
董事会决定聘任苗逢源先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告》、《独立董事关于第
四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见 2018 年 8 月 13 日的证
监会指定信息披露网站。


    特此公告！




                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                   董事会
                                             2018 年 8 月 13 日