证券代码：300047              证券简称：天源迪科             公告编号：2018-72



                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                       第四届监事会第二十二次会议决议公告

                   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

            误导性陈述或重大遗漏。


               深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

           十二次会议于 2018 年 11 月 30 日召开，公司已于 2018 年 11 月 21 日以邮件方

           式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会

           议监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

           会议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

                  一、《关于拟参与联合竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的议

           案》

                  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

               公司拟与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、

           深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱实业”）、深圳市禾望电气股份有

           限公司（以下简称“禾望电气”）联合竞拍位于福田区梅林街道的“深圳智能制造

           中心”项目地块土地使用权，宗地情况如下：

宗地代码           宗地号     土地     准入行   土地   土地面积   建筑面    挂牌起   竞买（投   土地使
                              位置     业类别   用途   （平方米） 积        始价     标）保证   用年限
                                                                  （平方    （人民   金（人民   （年）
                                                                  米）      币、万   币、万
                                                                            元）     元）


440304001005       B405-026   福田区   见附件   工业   14322.57   71610     59100    11820      30
GB00100            6          梅林街   议案     用地
                              道
    公司将按照项目权益比例（即占比20%）支付保证金和地价不超过人民币1.5

亿元。本次实际竞买价格尚无法确定，如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则

该议案尚需提交股东大会审议。公司将根据竞拍事项的实际竞买金额和后续进

展，按照公司章程及相关规章制度的规定履行审议程序。

    经审查，监事会认为：本次竞拍事项基于公司长远发展规划，满足公司未来

发展对经营场地的需求，为公司员工提供稳定集中的经营办公场所，同时能够利

用深圳智能制造中心带来的规模效应、产业集群和中高端专业人才集聚，提升公

司软件研发及提供整体解决方案的能力，有利于公司的长远利益，因此我们同意

公司在董事会核定的范围内参与竞拍购买土地使用权。

    二、《关于拟与联合竞拍方设立合资公司的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟与福科产业运营、索菱实业和禾望电气在竞得“深圳智能制造中心”

项目地块土地使用权后30日内，联合设立合资公司（名称以工商注册登记为准），

注册资本人民币1000万元，由合资公司负责开发、建设及运营本项目。

    公司将按照占合资公司持股比例（即持股20%）进行后续开发建设投资，投

资金额不超过人民币1.6亿元。目前后续开发建设及运营成本尚无法确定，如最

终对外投资金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。

    监事会认为：公司与联合竞拍方成立合资公司基于优势互补、平等自愿、互

惠共赢的原则，设立合资公司进行开发、建设及运营本项目，有利于利用合资公

司的独立法人地位，提高运作效率。公司本次对外投资事项不会对公司财务及经

营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    特此公告！



                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2018 年 12 月 1 日