天源迪科：关于2018年度利润分配预案的预披露公告2019-02-28
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号： 2019-03
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 2 月 27 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第一大股东陈友向公司董事会提交了公司 2018 年度利润分配预案的提议，为了
充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
一、2018 年度利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：公司第一大股东、董事长 陈友
提议理由：
鉴于公司当前业务持续增长、经营稳健以及未来良好的发展前景，为促进公
司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配
原则并保证公司在利润分配后能正常经营及长远发展的前提下，提出 2018 年度利
润分配及资本公积转增股本预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0.6 6
分配总额 拟以公司现有总股本 399,083,860 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金 23,945,031.60
元，同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股。
提示 董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
2、公司董事陈友、陈兵、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、汪东升、张卫华承诺
在公司有关董事会和股东大会审议上述 2018 年度利润分配预案时投赞成票。上
述人员共持有公司股票 99,175,337 股，占公司总股本 24.85%。
3、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
4、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
（1）根据公司《2018 年度业绩快报》，公司 2018 年度归属于上市公司股
东的净利润为盈利 215,521,498.36 元，每股收益为 0.54 元；公司综合考虑经营
资金需求和股东权益，认为公司现金分配和资本公积金转增股本方案合理。
（2）鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩支撑，结合公司未来的发
展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，预案充分考虑了广大投资者
的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了
股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人未来减持计划
1、本次利润分配预案披露前 6 个月内，本预案提议人持股未发生变动。
2、本次利润分配预案披露后 6 个月内，本预案提议人不存在减持计划。
3、本次利润分配预案披露前后 3 个月内，本预案提议人不存在限售股限
售期即将届满的情形。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到有关 2018 年度利润分配预案的提议后，公司董事陈友、
陈兵、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、汪东升、张卫华对该预案进行了讨论，占公司
董事会成员总数的 1/2 以上。经研究认为：公司第一大股东陈友先生提议的 2018
年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展
规划，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，与公司业绩成长性相匹
配，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事书面确认，在公司董事会和
股东大会审议上述利润分配议案时，投赞成票。
2、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄
露。
五、备查文件
1、公司第一大股东陈友先生签字的提案原件；
2、公司过半数以上董事关于天源迪科 2018 年度利润分配预案的书面确认。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 28 日
