证券代码：300047              证券简称：天源迪科               公告编号：2019-13



             深圳天源迪科信息技术股份有限公司
              关于2018年度利润分配方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议于 2019 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《2018 年度利润分配方
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     2019 年 2 月 27 日，公司第一大股东陈友向公司董事会提交了公司 2018 年
度利润分配预案的提议，本次董事会审议通过的利润分配方案与先预先披露的预
案一致。
     现将有关情况进行公告：

     一、2018 年度利润分配方案基本情况

     根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报告，我
公司母公司 2018 年度实现税后净利润 93,643,812.98 元。按照《公司章程》的
规 定 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积 9,364,381.30 元 ， 连 同 上 年 末 的 未 分 配 利 润
437,487,555.50 元，减去上年度已分配的利润 15,989,344.30 元，剩余的可供股
东分配利润 505,777,642.88 元。
     2018 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 1,798,226,136.64 元。
     公司 2018 年利润分配方案为：
                     送红股（股）              派息（元）      公积金转增股本（股）
  每十股             0                         0.6                  6
分配总额       拟以公司现有总股本 399,083,860 股为基数，向全体股东每 10 股
               派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金 23,945,031.60
                     元，同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股。
         其他说明    董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变
                     的原则对分配比例进行调整。


             二、公司最近三年利润分配情况



 年度                                        利润分配方案

          以399,083,860为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），以资本公积金向全
2018年
          体股东每10股转增6股。

2017年    以公司总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。

2016年    以公司总股本357,955,482股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。


           其中现金分红情况表如下：

                                                                              单位：元

                                分红年度合并报 占合并报表中归
                 现金分红金额   表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金
  分红年度
                   （含税）     公司普通股股东 通股股东的净利   分红的金额     分红的比例
                                  的净利润       润的比率
   2018年       23,945,031.60   215,542,694.97    11.11%           0.00          0.00%
   2017年       15,989,344.30   155,932,941.08    10.25%           0.00          0.00%
   2016年       12,528,441.87   114,903,708.10    10.90%           0.00          0.00%




           三、董事会意见

           董事会认为，公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证
    监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
    第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司
    确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，有利于公司
    的正常经营和健康发展，《2018 年度利润分配方案》具备合法性、合规性及合理
    性。

          四、监事会意见
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营
业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情
形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发
展。同意将公司《2018 年度利润分配方案》提交至股东大会审议。


   五、独立董事意见
    公司董事会拟定的 2018 年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合《公
司章程》及《分红管理制度》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的
持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情况。因此，我们同意公司利润分配方案，并同意提交公司年度股东大会审
议。


   六、其他说明
    1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
    2、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




    特此公告！


                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                              2019 年 3 月 29 日