证券代码：300047          证券简称：天源迪科          公告编号：2019-33



             深圳天源迪科信息技术股份有限公司
         第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
 二十七次会议于 2019 年 4 月 3 日召开，公司已于 2019 年 3 月 29 日以邮件方
 式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事
 会应到董事 11 人，亲自出席会议董事共 11 人，部分监事、高管列席了本次会
 议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议
 由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、《关于调整<2016 年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的
    议案》

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司于 2016 年 3 月 21 日经 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<天源迪科 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事项的议案》，在《2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《天源迪科 2016
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中，确定了限制性股票激励计划解锁
所需的考核指标，包括公司业绩考核指标和个人业绩考核指标。
     因公司组织机构调整，以及考核机制变更，需对限制性股票第三期解锁个
人考核指标进行调整，具体调整情况请见《关于调整<2016 年限制性股票激励计
划（草案）>之个人考核指标的公告》。
     《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《天源迪科 2016 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》中个人考核指标相关条款相应进行修订。
     独立董事对本议案出具了独立意见。
     国浩律师（深圳）事务所对本次调整事项出具了法律意见书。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于调整限制性股票激励计划之个人考核指标的公告》、《独立董事关于第
四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》、《国浩律师（深圳）事务所关
于天源迪科调整限制性股票激励计划相关事宜之法律意见书》详见 2019 年 4 月
4 日的证监会指定信息披露网站。

    二、审议通过《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因调整限制性股票第三期解锁个人考核指标，需经股东大会审议通过，公司
第一大股东陈友先生，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关
于调整<2016 年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的议案》以临时
提案的方式直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等
相关规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”、
“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东
大会，并应当以书面形式向董事会提出”。
    目前，陈友先生持有公司股份 10.16%，具有提交临时提案的资格，其提议
的临时提案内容有明确议题和具体决议事项，未超出相关法律、法规和《公司章
程》的有关规定及股东大会职权范围，公司董事会同意将《关于调整<2016 年限
制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的议案》以临时提案的方式直接提
交公司 2018 年年度股东大会一并审议。
    《关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》详见
2019 年 4 月 4 日的证监会指定信息披露网站。
    特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
             董事会
       2019 年 4 月 4 日