证券代码：300047           证券简称：天源迪科         公告编号：2019-34



             深圳天源迪科信息技术股份有限公司
         第四届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

十四次会议于 2019 年 4 月 3 日召开，公司已于 2019 年 3 月 29 日以邮件方式

向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议

监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议由监事会主席张媛女士主持，与监事认真审议，形成如下决议：

    一、《关于调整<2016 年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的

    议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》、《创业板信息披露业务

备忘录第 8 号——股权激励计划（2016 年修订）》的规定，监事会对本次调整限

制性股票第三期解锁个人考核指标事项进行核查后，认为：

    本次调整限制性股票第三期解锁个人考核指标，符合公司实际经营需求，履

行了必要的审议程序，不会损害上市公司及全体股东利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2019 年 4 月 4 日