独立董事关于第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见




         深圳天源迪科信息技术股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第二十七次会议
               审议事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司
规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规
定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公
司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司提交的《关
于调整<2016年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的议案》进行了
认真的审阅，发表独立意见如下：


    1、关于调整《2016年限制性股票激励计划（草案）》之个人考核指标
    本次调整限制性股票第三期解锁个人考核指标，履行了必要的审议程序，符
合公司实际经营需求，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票
激励计划的规定，因此我们同意公司董事会本次方案调整。
    本次方案调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。




                                 独立董事：梁金华、盛宝军、郑飞、张卫华
                                                               2019 年 4 月 4 日



（以下无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意
见签字页）
                           独立董事关于第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见



（以下无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意
见签字页）


    独立董事签字：




             梁金华                                          盛宝军




             郑   飞                                         张卫华




                                                   时间：2019 年 4 月 4 日