证券代码：300047          证券简称：天源迪科         公告编号：2019-38


          深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                 2018年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会
已通过的决议，未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。



    一、会议召开和出席情况
     深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大
会于 2019 年 4 月 26 日上午 10：00 于公司会议室召开。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长陈友先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
     出席现场会议的股东（代理人）共 28 名，代表股份 112,520,208 股，占上
市公司有表决权股份总数的 28.19%。
     通过网络投票的股东 10 人，代表股份 348,300 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.09%。
     合计出席本次股东大会的股东（代理人）共 38 名，代表股份 112,868,508
股，占上市公司有表决权股份总数的 28.28%。
    其中中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 3,797,370 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.95%。
    其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 3,449,070 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.86%。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 348,300 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.09%。


   二、会议表决情况
     本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场
和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
    议案 1.00 审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 2.00 审议通过《2018 年董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 3.00 审议通过《2018 年监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 4.00 审议通过《经审计的 2018 年度财务报告》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 5.00 审议通过《2018 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 6.00 审议通过《2018 年度利润分配方案》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


       议案 7.00 审议通过《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


       议案 8.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    议案 9.00 审议通过《2018 年募集资金存放与使用专项报告》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 10.00 审议通过《关于 2019 年度申请使用综合授信额度议案》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 11.00 审议通过《关于 2019 年度为子公司提供财务资助额度的议案》
    本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况：
    同意 110,367,938 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.78%；反对
2,500,570 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.22%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,296,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.15%；反对
2,500,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.85％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。


    议案 12.00 审议通过《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》
    本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 13.00 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 14.00 审议通过《关于调整<2016 年限制性股票激励计划（草案）>
之个人考核指标的议案》
    总表决情况：
    同意 112,868,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,797,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    议案 15.00 审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举。
    总表决情况：
    15.01 选举陈友先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 110,222,340 股
    15.02 选举陈鲁康先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 110,222,340 股
    15.03 选举苗逢源先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 110,222,340 股
    15.04 选举陈兵先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 110,222,340 股
    15.05 选举谢晓宾先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 110,222,340 股
    15.06 选举汪东升先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 110,222,340 股


    中小股东总表决情况：
    15.01 选举陈友先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 1,151,202 股
    15.02 选举陈鲁康先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 1,151,202 股
    15.03 选举苗逢源先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 1,151,202 股
    15.04 选举陈兵先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 1,151,202 股
    15.05 选举谢晓宾先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 1,151,202 股
    15.06 选举汪东升先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数: 1,151,202 股
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，陈友先生、陈鲁康先生、苗逢源先生、陈兵先生、
谢晓宾先生、汪东升先生当选公司第五届董事会非独立董事。


    议案 16.00 审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举。
    总表决情况：
    16.01 选举张卫华先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数: 112,722,910 股
    16.02 选举谢波峰先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数: 112,722,910 股
    16.03 选举戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数: 112,722,910 股
    中小股东总表决情况：
    16.01 选举张卫华先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数: 3,651,772 股
    16.02 选举谢波峰先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数: 3,651,772 股
    16.03 选举戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数: 3,651,772 股
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，张卫华先生、谢波峰先生、戴昌久先生当选公司第
五届董事会独立董事。
    议案 17.00 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举。
    总表决情况：
    17.01 选举杨文庆先生为公司第五届监事会股东代表监事
    同意股份数: 112,722,910 股
    17.02 选举梁凌琳女士为公司第五届监事会股东代表监事
    同意股份数: 112,722,910 股
    中小股东总表决情况：
    17.01 选举杨文庆先生为公司第五届监事会股东代表监事
    同意股份数: 3,651,772 股
    17.02 选举梁凌琳女士为公司第五届监事会股东代表监事
    同意股份数: 3,651,772 股


    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，杨文庆先生、梁凌琳女士当选公司第五届监事会股
东代表监事。

    三、律师出具的法律意见
    公司聘请国浩律师（深圳）事务所武建设律师、邹铭君律师鉴证会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议
均合法有效。

    四、备查文件
    1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
           董事会
      2019 年 4 月 27 日