证券代码：300047           证券简称：天源迪科        公告编号：2019-40



             深圳天源迪科信息技术股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一

次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，公司已于 2019 年 4 月 19 日以邮件方式向所

有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事

3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议

由监事杨文庆先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：

    一、《关于选举第五届监事会主席的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第五届监事会推举杨文庆先生担任监事会主席的职务，任期与第五届监

事会一致。

    杨文庆先生简历详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定的信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。

    二、审议通过《关于第三期限制性股票解锁条件具备的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 348 名激励对象解锁资

格合法有效，满足公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个

解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。

    《关于第三期限制性股票解锁条件具备的公告》详见 2019 年 4 月 27 日的

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的

议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》，基于 2018 年度个人考

核结果，已获授但尚未解锁的限制性股票合计 501,672 股将回购注销。

    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，监事会认为：

    本次拟回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性

文件及《股权激励计划》的规定，同意按相关规定将部分已授予限制性股票进行

统一回购注销。

    《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见

2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《2019 年第一季度报告》全文

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会对2019年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019年第一季度报告》全文详见2019年4月27日的证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2019 年 4 月 27 日