天源迪科:第五届董事会第一次会议决议公告2019-04-27
证券代码:300047 证券简称:天源迪科 公告编号:2019-39
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
一次会议于 2019 年 4 月 26 日召开,公司已于 2019 年 4 月 19 日以邮件方式
向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会
应到董事 9 人,亲自出席会议董事共 9 人,部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董
事长陈友先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第五届董事会推举陈友先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自
董事会任命之日起至第五届董事会届满。
陈友先生简历详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第五届董事会专门委员会成员如下:
审计委员会:陈友先生、谢波峰先生、戴昌久先生,召集人为谢波峰先生;
提名委员会:陈友先生、张卫华先生、谢波峰先生,召集人为张卫华先生;
薪酬与考核委员会:苗逢源先生、戴昌久先生、张卫华先生,召集人为戴昌
久先生;
上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
各委员简历详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第四届董事会任期届满,为保证公司的日常经营管理工作持续进行,公
司按照相关法律程序对高级管理人员进行聘任。
1、聘任苗逢源先生为公司总经理;
2、聘任汪东升先生为常务副总经理;
3、聘任陈鲁康先生、林容女士、管四新先生、代峰先生、罗赞先生、赵影
女士(新任)、陈秀琴女士为公司副总经理;
4、聘任钱文胜先生为公司财务总监,陈秀琴女士为公司董事会秘书(兼任)。
上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见 2019 年 4 月 27 日的证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于第三期限制性股票解锁条件具备的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》设定的解锁条件,第三
期限制性股票解锁条件已经具备,故向董事会申请解锁第三期限制性股票,本次
符 合 解 锁 条 件 的 激 励 对 象 共 计 348 人 , 申 请 可 解 锁 的 限 制 性 股 票 数 量 为
3,866,408股,占公司现有总股本399,083,860股的0.97%。
独立董事对本议案发表了独立意见。
国浩律师(深圳)事务所对本议案出具了法律意见书。
《关于第三期限制性股票解锁条件具备的公告》详见 2019年4月27日的证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》,基于2018年度个人考
核结果,已获授但尚未解锁的限制性股票合计501,672 股将回购注销,回购价
格为每股8.5849129元。
公司将在本次董事会审议通过后,按照规定进行回购注销流程。
独立董事对本议案发表了独立意见。
国浩律师(深圳)事务所对本议案出具了法律意见书。
《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见
2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《2019 年第一季度报告》全文
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2019年第一季度报告》全文详见2019年4月27日的证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 27 日